企业司库管理地新挑战 金融合规.pptxVIP

企业司库管理的新挑战:金融合规;议程：;;经济与贸易制裁;反贪污贿赂;为什么企业要筛查自己的支付交易？;案例分享 – 金融机构;同样关注非美国公司 – 即使其业务并不涉及到其在美国的分支机构;一家被罚款公司的极端案列, 这家公司同时被加入到SDN名单中 在12个月中收入减少了94% 无法进行美元交结算，同时由于银行的去风险的原因也不能进行欧元结算;案例分享 – 企业;为企业客户量身打造的解决方案;筛查是一项复杂的工作;Name Screening Service;Name Screening有哪些名单; 一款应对制裁监管、高性价比的托管云合规解决方案 ; 原始数据 案列 – 原始数据的呈现： 难以上载至筛查引擎 需要标准化 ;;SLD为企业带来的附加价值; 为企业现有的筛查系统进行测评，最大化其有效性与效能。