山西安泰集团股份有限公司第八届董事会二○一四年第一次会议决议.pdfVIP

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2014－022 山西安泰集团股份有限公司 第八届董事会二○一四年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会二○一四年 第一次会议于二○一四年五月二十日在公司办公大楼三楼会议室召开，会议通知 于二○一四年五月九日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。本次董事会应 到董事9 人，实到董事9 人，会议由董事长李安民先生主持。公司监事会成员、 高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的 规定。 经全体董事审议讨论，均以九票同意、零票弃权、零票反对的表决结果通过 如下决议： 一、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》； 1、经全体董事提名，选举李安民先生、李猛先生、李挺先生为公司董事会 战略委员会委员，并选举李安民先生为战略委员会召集人。 2 、经全体董事提名，选举罗滋先生、李挺先生、武辉先生为公司董事会审 计委员会委员，并经董事长提名，选举罗滋先生为审计委员会召集人。 3、经全体董事提名，选举李挺先生、裴正先生、张德生先生为公司董事会 提名委员会委员，并经董事长提名，选举李挺先生为提名委员会召集人。 4 、经全体董事提名，选举裴正先生、罗滋先生、李猛先生为公司董事会薪 酬与考核委员会委员，并经董事长提名，选举裴正先生为薪酬与考核委员会召集人。 二、审议通过 《关于选举公司董事长、聘任公司高级管理人员的议案》； 1、选举李安民先生为公司第八届董事会董事长，选举李猛先生为公司第八 届董事会副董事长； 2、根据董事长李安民先生提名，同意聘任李猛先生担任公司总经理，聘任 郭全虎先生担任公司董事会秘书； 3、根据总经理李猛先生提名，同意聘任武辉先生、孙儒富先生、张德生先 生、贺喜斌先生、郭全虎先生担任公司副总经理，聘任武辉先生担任公司总工程师， 聘任赵永梅女士担任公司财务负责人； 1 4、上述人员的任期均为三年，与公司第八届董事会任期相同。公司高级管 理人员简历附后。 公司独立董事发表独立意见如下： 1、公司新聘高级管理人员的提名程序规范，符合《公司法》等有关法律法 规的规定； 2、新聘高级管理人员的任职资格合法，未发现有 《公司法》、《公务员法》 等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司高级管 理人员的情形； 3、同意将上述议案人选聘任为公司高级管理人员。 三、审议通过《关于董事会授权董事长投资审批授权的议案》。 本届董事会期间，在公司董事会的审批权限内授权董事长在每一年度内有权 批准公司单笔投资额占公司最近一期经审计的净资产值比例 5%以下 （含）的投 资项目（包括但不限于公司对外投资、技术改造和项目投资等）。 特此公告 山西安泰集团股份有限公司 董 事 会 二○一四年五月二十日 2 附：公司高级管理人员简历： 李猛：男，1971 年出生，研究生学历，1989—1994 年赴美国留学，先后就 读于美国南康州大学、新哈芬大学，获得 MBA 学位。1994 年起负责公司的对外 出口销售业务，先后任山西安泰国际贸易有限公司执行董事兼总经理，本公司常 务副总经理等职，2007 年当选为中华全国工商联常委，2008 年当选为全国政治 协商会议委员。2008 年2 月起担任本公司副董事长兼总经理。 武辉：男，1964 年出生，本科学历，工程师，中共党员。2000 年至2005 年 任山西安泰集团煤化分公司机焦厂厂长、洗煤厂厂长，2002 年至今担任本公司 董事，2005 年起担任