美锦能源：关于度日常关联交易情况预计的公告 -04-26.pdf

证券代码：000723 证券简称:美锦能源 公告编号：2011－007 山西美锦能源股份有限公司 关于201 1 年度日常关联交易情况预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、预计20 11年度日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 1、简要介绍日常关联交易事项、关联人名称、交联交易预计总金额及去年 同类交易实际发生金额。 （1）公司2010年度日常关联交易经公司五届十次董事会和2009年年度股 东大会审议批准，公司2010年度预计与控股股东美锦能源集团有限公司及其下 属企业发生日常关联交易总额为9786.31万元，实际发生日常关联交易总额为 5006.68万元，低于2010年度预计关联交易金额。 （2）2011年度预计发生关联交易总额为24,438.31万元，较2010年度实 际发生的关联交易额同比增长388.11%。主要原因为公司加大向集团公司及其 子公司采购原料煤，能优化公司的原料来源，稳定公司的产品质量，保证公司 的生产经营，同时山西美锦钢铁有限公司投产，增加了公司产品需求。 2、履行的审议程序 （1）董事会召开时间、届次及表决情况：本议案于2011年4月23 日经公司 五届十三次董事会审议通过。 1 （2）回避表决的董事姓名：姚锦龙、姚锦城、姚俊杰 （3）审批程序：本议案尚需经2011年5月26 日召开的《2010年年度股东 大会》审议通过，关联股东美锦能源集团有限公司应回避表决。 （二）预计关联交易类型和金额 2011 年合同签 上年实际发生 关联交易类 按产品或劳务 关联方 订金额或预计 2010 年发 占同类交易 别 等划分 发生金额 生金额 金额的比例 （万元） （万元） （%） 产品 山西美锦煤焦化有限公司 570.56 0.42 产品 天津美锦国际贸易有限公司 3,000 721.19 0.53 产品销售或 产品 山西美锦钢铁有限公司 0 0 服务 托管服务 山西美锦煤焦化有限公司 390 390 50 托管服务 山西美锦煤化工有限公司 390 390 50 山西美锦煤焦化有限公司 168.51 0.13 原材料及材料 山西美锦煤炭气化股份有限公司 16,250 22.49 0.02 配件 山西汾西太岳煤业股份有限公司 0 0 山西美锦煤焦化有限公司 1799.75 92.63 水、电 2,500 山