四川浩物机电股份有限公司关于召开二〇一四年度股东大会的.PDFVIP

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2015-22 号 四川浩物机电股份有限公司 关于召开二〇一四年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司( 以下简称“本公司”)于2015 年6 月10 日在《上海证 券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ ）发布了《关于召开二〇一四 年度股东大会的通知》。本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开， 现场会议的召开时间为2015 年6 月30 日（星期二）14:30，现将本次年度股东大会召 开的有关事项提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：二〇一四年度股东大会。 2 、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的议案经公司六届二十九次、六 届三十一次董事会、六届十六次、六届十八次监事会审议通过，由公司六届三十一次董 事会提议召开。本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的有关规定。 4 、会议召开的时间、方式