江苏友利投资控股股份有限公司重大资产购买报告书.PDFVIP

股票代码：000584 股票简称：友利控股 上市地点：深圳证券交易所 江苏友利投资控股股份有限公司 重大资产购买报告书 （草案）摘要 交易对方 住所 李合营 天津市南开区黄河道广泰园 李 昊 上海市浦东新区羽山路100 弄 龙 英 天津市南开区迎水道浩天源花园 岳怀宇 天津市南开区迎水道久华里 天津福臻资产管理中心（有 天津滨海新区中新生态城中成大道以西、中滨大道以南生态 限合伙） 建设公寓9 号楼3 层301 房间-116 天津奥特博格资产管理中 天津滨海新区中新生态城中成大道以西、中滨大道以南生态 心（有限合伙） 建设公寓9 号楼3 层301 房间-117 独立财务顾问 二〇一七年四月 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，并对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财 务会计资料真实、完整。 本次交易对方李合营、李昊、龙英、岳怀宇、福臻资产、奥特博格资产管理 承诺，为公司本次交易事项提供的有关信息均真实、准确和完整，保证不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性 承担个别和连带的法律责任。 本次交易的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于 本次交易的相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或 投资者的收益作出实质性判断或保证。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与 收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、专业会计师或者其他专业顾问。 1-1-1 目 录 公司声明 1 释 义3 重大事项提示6 一、本次交易方案6 二、业绩承诺与补偿安排6 三、本次交易构成重大资产重组7 四、本次交易不构成关联交易7 五、本次交易不构成借壳上市7 六、本次交易支付方式8 七、本次交易评估情况简介9 八、本次交易对上市公司的影响9 九、本次交易决策过程和批准程序 10 十、本次交易相关方作出的重要承诺 10 十一、本次交易对中小投资者权益保护的安排 16 重大风险提示 18 一、与本次交易相关风险因素 18 二、标的公司业务经营相关的风险20 三、其他风险21 本次交易概述22 一、本次交易的背景和目的22 二、本次交易的决策过程和批准程序24 三、本次交易方案25 四、本次交易对上市公司的影响25 1-1-2 释 义 在本报告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义： 一般词汇 本公司/公司/上市公司/ 指 江苏友利投资控股股份有限公司 友利控股 江苏友利投资控股股份有限公司现金购买李合营、李昊、龙 本次交易/本次重大资产