中船钢构工程股份有限公司日常关联交易公告-中船科技股份有限公司.PDFVIP

股票简称：钢构工程 证券代码：600072 编号：临2016-011 中船钢构工程股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 日常关联交易需提交股东大会审议 ● 关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因关联交易而对关联 人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中船钢构工程股份有限公司七届十一次董事会会议于2016 年3 月25 日在上 海江南造船大厦28 楼会议室召开，会议审议通过了 《关于公司日常关联交易的 预案》，关联董事高康、周辉、李明宝、王军、张新龙、朱云龙回避表决，上述 预案以同意3 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。 独立董事就上述预案发表了事前认可的声明及独立意见。 上述预案需提交股东大会审议通过，与上述预案有利害关系的关联股东将对 该议案回避表决。 （二）2015 年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 预计金额和实际发 上年（前次） 上年（前次）实 关联交易类别 关联人 生金额差异较大的 预计金额 际发生金额 原因 向关联人销售产品、 江南造船(集团)有 承接江南集团船配 49728.90 31546.49 商品、提供劳务 限责任公司 项目减少 向关联人销售产品、 上海江南长兴重工 承接江南长兴重工 6912.90 3705.91 商品、提供劳务 有限责任公司 船配项目减少 向关联人销售产品、 上海江南长兴造船 承接江南长兴造船 4140.00 2084.35 商品、提供劳务 有限责任公司 船配项目减少 向关联人销售产品、 上海外高桥造船有 承接外高桥造船船 7341.67 777.18 商品、提供劳务 限公司 配项目减少 向中船工业成套物 向关联人销售产品、 中船工业成套物流 1300.00 575.42 流出售废旧物资减 商品、提供劳务 有限公司