文投控股股份有限公司关于终止资产重组投资者说明会召开情.PDFVIP

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2018-066 文投控股股份有限公司 关于终止资产重组投资者说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》、《关于推进 上市公司召开投资者说明会工作的通知》等规定，文投控股股份有限公司（下称 “公司”）于2018 年7 月4 日下午14：00—15：00，以网络互动方式召开了终 止资产重组投资者说明会。公司副董事长、总经理王森先生，董事、副总经理、 董事会秘书高海涛先生，投融资部总经理谭鸿璋先生，财务部总经理阎瑞杰女士， 以及国泰君安证券股份有限公司陈亮先生出席了本次会议，并对终止本次资产重 组相关情况与投资者进行了交流和沟通，对投资者普遍关注的问题进行了解答。 现将本次会议的主要问题及回答整理如下： 1、问：为什么要终止本次重组？ 答：公司从2017 年7 月5 日停牌策划本次收购，至公司6 月29 日发布终止 本次交易公告，国内资本市场出现较大的变化，上证指数从 3207.13 点冲高至 3587.03 点后又下跌至2786.90 点，文化传媒指数从3393.24 点一路振荡下行至 2372.60 点，跌幅超过30%，与公司首次和交易对方进行谈判时相比，当前的资 本市场和交易环境均发生了较大的变化，前期协商确定的交易核心条款和交易方 案无法在现行的大环境下继续推进。因此，为维护公司及各方的利益，经各方友 好协商，公司拟终止本次交易。 2、问：从去年发布收购资产报告书之后，贵公司一再调整并购标的和估值， 请问原因是什么？ 答：公司首次披露本次重组的预案时间为2017 年 12 月5 日。自2018 年 1 月8 日公司股票复牌后，公司和相关各方一直持续积极地推进本次重组事项，公 司和交易各方经过谈判协商，结合市场环境变化以及各方诉求的考虑，调整了标 的资产以及交易作价。公司对重组方案的调整，均是基于交易各方谈判进展，同 时结合公司的实际发展需要而做出的。 3、问：公司以后会不会继续通过并购重组拓展在文化产业的布局？ 答：公司承诺在本次重组终止的一个月内不再筹划重大资产重组。公司将注 重培育内生增长动力，把公司的影城运营管理、影视剧投资制作与发行、艺人经 纪、网络游戏研发运营等业务板块做大做强。同时，公司将通过投资入股、共同 投资项目等方式，与行业内优秀的企业继续保持和加强合作，为公司长期发展夯 实基础。 4、问：重组终止后，公司还会进入电视剧行业吗？将通过什么方式切入电 视剧领域？ 答：除了本次重组之外，公司已在电视剧领域进行了多项布局。一是公司已 经与国内多家优秀的电视剧企业、团队等建立合作关系，参股电视剧企业。二是 公司已投资了多部电视剧。未来公司将继续加大电视剧的投资、制作和发行。三 是储备了大量优秀 IP、剧本等，目前正处于开发制作阶段，预计明年和后年陆 续播出。四是正在与电视剧行业内的优秀企业共同发起设立产业基金，投资于电 视剧行业优秀的企业、团队和项目。 目前公司投资的部分电视剧《誓言》、《爱国者》、《陪读妈妈》等已经或正在 江苏卫视、浙江卫视等一线卫视频道，以及爱奇艺、腾讯视频、优酷等网络视频 平台播出。已经拍摄完成的部分电视剧包括《秋蝉》、《大明国子监》、《米露露求 爱记》、《六指琴魔之天龙巴音》、《探戈》等多部电视剧，预计今年或明年上映； 正在创作或拍摄中电视剧有《大运河》等。此外，公司还储备了《我的温柔暴君》、 《绣里藏针》等多个IP，正在筹划改编为电视剧。 公司近期将与悦凯影视开展业务合作，联合开发出品多部电视剧。 未来，公司将进一步加大在电视剧领域的投入力度。 5、问：近期万达电影已发布重组预案，为什么公司与万达电影的股权转让 迟迟没有完成，原因到底是什么？什么时间可以完成。谢谢！ 答：公司与公司第一大股东北京文资控股有限公司共同受让万达电影股权事 宜，因采取设立信托基金的原因，涉及的交易结构较为复杂，公司拟认购集合资 金信托计划的出资比例及出资结构尚未最终确定，且交易方案尚需与上级主管部 门的审核，目前尚未完成。请投资者关注公司后续公告。 6、问：8 月份，参与公司2015 年重组的部分股东限售股份将要解禁