天广消防股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告.PDFVIP

证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2014-033 天广消防股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概况 1、天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天广消防（天津） 有限公司（以下简称“天津公司”）拟与北京理工大学（以下简称“北理工”）共 同出资设立北京理工天广消防科技有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理 部门核定为准，以下简称“北理工天广公司”）。北理工天广公司注册资本拟定为 人民币 2,000 万元，其中，天津公司以自有资金出资 1,241 万元，占注册资本 总额的 62.05%，为控股股东；北理工以无形资产评估作价出资759 万元，占注 册资本总额的37.95%。 2、2014 年6 月14 日，公司召开第三届董事会第九次会议以7 票赞成、0 票 反对及0 票弃权审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》,同意天津公司以 自有资金1,241 万元投资设立北理工天广公司，并授权天津公司管理层就该事项 签署相关协议及办理有关手续。本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交公 司股东大会审议。 3、本次投资不构成关联交易，亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 1、北理工天广公司基本情况 公司名称：北京理工天广消防科技有限公司 注册资本：2,000 万元 注册地址：北京市海淀区 经营范围：消防、安全技术研究，新产品开发与设计，技术转让与产品销售。 其它化工新材料、五金交电及自动化产品研发、设计及销售（具体以工商行政管 理部门最终核定为准）。 1 2、股东构成及出资方式 股 东 出资金额(万元) 出资比例 出资形式 天广消防（天津）有限公司 1,241 62.05% 货币资金 北京理工大学 759 37.95% 无形资产 合计 2,000 100% 天津公司以自有资金1,241 万元对北理工天广公司出资，占北理工天广公司 总出资额的62.05% 。 北理工以新型BC 干粉灭火剂专有技术对北理工天广公司出资，该无形资产 权属清晰，未涉及诉讼、仲裁等事项。经北京天圆开资产评估有限公司（具备证 券从业资格）对用于出资的新型BC 干粉灭火剂专有技术进行评估，该无形资产 评估价值为759 万元，占北理工天广公司总出资额的37.95% 。 3、北理工天广公司的经营模式 北理工天广公司将在北京市海淀区租赁办公室，用于研发与公司运作管理。 其次，可在位于天津滨海新区临港经济区的天津公司基地租赁厂房用于新产品试 验及生产或是委托天津公司进行产品生产或是选择其它合适的方式进行经营运 作。 4、北理工天广公司的治理结构 北理工天广公司最高权力机关为股东会，实行董事会领导下的总经理负责 制，董事会由5 名董事组成，其中公司及天津公司委派3 名董事，北理工委派2 名董事，设执行监事1 名，由天津公司委派。 5、北理工天广公司股东基本情况 （1）天广消防（天津）有限公司基本情况 公司名称：天广消防（天津）有限公司 注册资本：23,780 万元 法定代表人：陈秀玉 住 所：天津临港经济区渤海十二南路1368 号 经营范围：消防器材、消防设备、耐火建筑构配件设计、开发、制造、销售、 维保、技术服务；货物与技术进出口；消防工程的设计、安装与服务。 股东简介：天津公司系公司全资子公司，定位于公司在北方地区的消防产品 生产基地、研发基地、营销中心及工程技术服务中心，目前在天津滨海新区临港 2 经济区拥有1