关于召开湖南华菱钢铁股份有限公司2018年第二次临时股东.PDFVIP

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2018-63 关于召开湖南华菱钢铁股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会 第二十四次会议决定召开公司2018年第二次临时股东大会，详见公司同日披露的 第六届董事会第二十四次会议决议公告（公告编号：2018-55 ）。现将有关事项公 告如下： 一、 召开会议基本情况： （一）股东大会届次：湖南华菱钢铁股份有限公司2018 年第二次临时股东 大会（以下简称“会议” ）。 （二）会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第六届董事会第二十四 次会议审议通过了《关于董事会提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议 案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 公司董事会认为：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2018 年 9 月 10 日（星期一）下午14:30。 网络投票时间：2018 年 9 月 9 日至2018 年 9 月 10 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 9 月 10 日上午9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统投票的具 体时间为 2018 年 9 月 9 日下午15:00 至 2018 年 9 月 10 日下午15:00 期间的任意 时间。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 1 交易所交易系统和互联网投票系统（ ）向全体股东提供 网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同 一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的 以第一次有效投票结果为准。 （六）会议股权登记日：2018 年 8 月 31 日 （七）会议出席对象： 1、 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。 2 、 本公司董事、监事和高级管理人员。 3、 本公司聘请的律师。 （八）会议地点：长沙市天心区湘府西路222 号华菱主楼 1206 会议室 二、会议审议事项 （一）会议审议的议案 1、《关于新增与华菱集团2018 年日常关联交易的议案》； 2 、《关于华菱湘钢支付现金购买煤焦化公司100%股权并吸收合并的议案》。 上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，详见公司同日在 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第二十四次 会议决议公告（公告编号：2018-55 ）》。 （二）注意事项 1、全体社会公众股股东既可参加现场投票，也可通过互联网参加网络投票。 2 、按照《公司章程》，议案 1 和议案 2 均属于关联交易，关联股东应回避表 决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票 总议案：对本次股东大会的所有提案统 100 √