上海衡亮电子科技股份有限公司关联交易公告.PDFVIP

公告编号：2018-024 证券代码：870184 证券简称：衡亮电子 主办券商：中投证券 上海衡亮电子科技股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 为确保公司经营发展的资金需要，本公司拟向宁波银行申请贷款人民币200 万元，拟由公司关联方刘进彬及配偶徐秀娟无偿为上述贷款提供连带责任保证担 保，贷款金额以审批金额为准。 （二）表决和审议情况 公司于2018 年7 月26 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于刘进彬及配偶徐秀娟为公司向宁波银行贷款提供担保的议案》。 表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。 公司董事刘进彬与本次议案表决有关联，属于关联董事，回避本议案的表决。 （三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况 根据公司《关联交易决策制度》，本次关联交易不属于股东大会审议的事项， 应由公司董事会审议。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 1. 自然人 公告编号：2018-024 姓名：刘进彬 住所：福建省霞浦县三沙镇西沃村 2. 自然人 姓名：徐秀娟 住所：福建省霞浦县三沙镇西沃村 （二）关联关系 刘进彬系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理；徐秀娟为刘进彬配 偶，非公司股东。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 本次关联担保交易，关联方不向公司收取任何费用，且公司不对关联方提供 任何形式的反担保，此项交易不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形。 四、交易协议的主要内容 因公司业务发展及流动资金周转需要，拟向宁波银行申请200 万元贷款，期 限12 个月，由公司股东刘进彬及配偶徐秀娟提供保证担保，具体以签署的相关 协议为准。 五、关联交易的目的及对公司的影响 （一）目的和对公司的影响 本次关联交易是公司生产经营的需要，有利于营运资金周转，将对公司生产 经营产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。 六、备查文件目录 （一）《上海衡亮电子科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。 公告编号：2018-024 上海衡亮电子科技股份有限公司 董事会 2018 年7 月30 日