安徽中电兴发和鑫龙科技股份有限公司.PDF

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2017-016 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于 2017 年度为子公司提供担保额度及子公司之 间担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年4 月 25 日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于2017 年度为控股子公司 提供担保额度及控股子公司之间的担保额度的议案》。具体如下： 一、担保情况 1、公司拟为控股子公司（含全资子公司）提供不超过人民币66,000 万元的 担保额度 （含贷款、保函、 信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租 赁等） ，其中：为控股子公司苏州开关二厂有限公司（公司持股 70%）提供不 超过13,000 万元的担保额度；为全资子公司安徽森源电器有限公司（公司持股 100%）提供不超过20,000 万元的担保额度；为控股子公司安徽佑赛科技股份有 限公司（公司持股68%）提供不超过5,000 万元的担保额度；为全资子公司安徽 鑫龙低压电器有限公司（公司持股100%）提供不超过 13,000 万元的担保额度； 为全资子公司安徽鑫龙自动化有限公司（公司持股100%）提供不超过15,000 万 元的担保额度。 2、公司全资及控股子公司之间互相提供不超过人民币20,000 万元的担保额 度，其中:安徽森源电器有限公司为安徽鑫龙低压电器有限公司提供不超过 10,000 万元的担保额度，安徽鑫龙低压电器有限公司为安徽森源电器有限公司 提供不超过10,000 万元的担保额度。担保期限自2016 年度股东大会通过之日起 至2017 年度股东大会召开之日止。本次担保将用于各子公司生产经营资金需求， 以及满足业务发展需要，有利于公司业务发展。公司董事会同意授权公司管理层 办理上述相关事宜。 本担保事项尚需公司2016 年度股东大会审议通过。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：安徽森源电器有限公司 注册资本：27,560 万元 注册地址：安徽省芜湖市鸠江经济开发区徽州路188 号 法定代表人：束龙胜 公司类型：其他有限责任公司 经营范围：高、低压电器元器件，开关配件设计、制造、销售。钣金机械加 工。 股东情况：公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。 截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 345,528,622.97 元，总负债 14,627,381.24 元，净资产 330,901,241.73 元；报告期内实现营业收入 62,053,277.56 元，营业利润1,146,916.88 元。（以上数据业经大华会计师事务 所[特殊普通合伙]审计） 2、公司名称：安徽鑫龙自动化有限公司 注册资本：3,000 万元 注册地址：芜湖经济技术开发区电器部件园（九华北路118 号） 法定代表人：束龙胜 公司类型：有限责任公司（自然人控股或控股的法人独资） 经营范围：变电站微机综合自动化系统，数控直流电源柜及部件，全数字软 启动器及装置，智能型全数字晶闸调功器，全数字交、直流供调速系统及装 置，工业生产过程自动化控制系统，DCS、PLC 控制，智能化数字仪表设计、生 产，安全防范技术工程设计、施工、维修。 股东情况：公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。 截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产89,354,096.19 元 ，总 负 债 30,039,895.14 元 ， 净 资 产59,314,201.05 元 ；报 告 期 内 实 现 营 业 收 入21,896,349.21 元，营业利润 116,028.06 元。（以上数据业经大华会计师 事务所[特殊普通合伙]审计） 3、公司名称：安徽鑫龙低压电器有限公司 公司名称：安徽鑫龙低压电器有限公司 注册资本：壹亿元整 注册地址：安徽省芜湖市鸠江经济开发区徽州路188 号 法定代表人：陈士保 公司类型：有限责任公司（自然人控股或控股的法人独资） 经营范围：低压电