组织结构设计第一稿0918.pptVIP

2002-9-13 江阴澄星实业集团管理咨询项目组织结构调整阶段报告 北京海问投资咨询有限责任公司 澄星集团组织结构调整总体框架 业务组织结构调整与职能健全 职能部门组织结构调整与职能健全 规划职能部门——发展规划部 监督与控制部门（1）——资产管理部 监督与控制部门（2）——财务部、审计部 支持与服务部门——人力资源部、集团办公室、企业文化部 澄星集团组织结构设计（方案一） 澄星集团组织结构设计（方案二） 澄星集团组织结构调整总体框架 业务组织结构调整与职能健全 职能部门组织结构调整与职能健全 规划职能部门——发展规划部 监督与控制部门（1）——资产管理部 监督与控制部门（2）——财务部、审计部 支持与服务部门——人力资源部、集团办公室、企业文化部 总裁下设三个副总裁负责集团业务企业管理 业务组织结构-磷化工与PET业务 澄星集团组织结构调整总体框架 业务组织结构调整与职能健全 职能部门组织结构调整与职能健全 规划职能部门——发展规划部 监督与控制部门（1）——资产管理部 监督与控制部门（2）——财务部、审计部 支持与服务部门——人力资源部、集团办公室、企业文化部 完善职能部门的岗位职责，减少管理上存在的漏洞 完善职能部门的岗位职责，减少管理上存在的漏洞 澄星集团组织结构调整总体框架 业务组织结构调整与职能健全 职能部门组织结构调整与职能健全 规划职能部门——发展规划部 监督与控制部门（1）——资产管理部 监督与控制部门（2）——财务部、审计部 支持与服务部门——人力资源部、集团办公室、企业文化部 澄星集团组织结构调整总体框架 业务组织结构调整与职能健全 职能部门组织结构调整与职能健全 规划职能部门——发展规划部 监督与控制部门（1）——资产管理部 监督与控制部门（2）——财务部、审计部 支持与服务部门——人力资源部、集团办公室、企业文化部 澄星集团组织结构调整总体框架 业务组织结构调整与职能健全 职能部门组织结构调整与职能健全 规划职能部门——发展规划部 监督与控制部门（1）——资产管理部 监督与控制部门（2）——财务部、审计部 支持与服务部门——人力资源部、集团办公室、企业文化部 财务管理主要提交成果内容汇总 财务管理提交成果内容 财务管理制度 财务管理提交成果内容 财务管理制度 财务管理提交成果内容 财务管理制度 财务管理提交成果内容 财务管理制度 财务管理提交成果内容—财务管理制度 财务管理提交成果内容 财务预算报告 财务管理提交成果内容 财务预算报告 财务管理提交成果内容 财务预算相关图 财务管理提交成果内容 财务分析报告 财务管理提交成果内容 财务分析报告 财务管理提交成果内容 投资分析报告 财务管理提交成果内容 项目投资可行性研究报告 财务管理提交成果内容 建设项目可行性研究报告 财务管理提交成果内容 企业融资分析 财务管理提交成果内容 企业融资分析 财务管理提交成果内容 企业资金管理 财务管理提交成果内容 企业资金管理 财务管理提交成果内容 企业资金管理 财务管理提交成果内容—成本管理分析报告 财务管理提交成果内容—成本管理分析报告 提交成果的内容——澄星内部审计三年规划 提交成果的内容——澄星年度内部审计计划 澄星集团组织结构调整总体框架 业务组织结构调整与职能健全 职能部门组织结构调整与职能健全 规划职能部门——发展规划部 监督与控制部门（1）——资产管理部 监督与控制部门（2）——财务部、审计部 支持与服务部门——人力资源部、集团办公室、企业文化部 审计工作总结报告的主要内容 季报、中报 年报 提交成果的内容 公司经营评价 财务状况 风险控制成效 经理人员行为的规范性 制度评价(只在年度汇报中体现) 会计政策回顾 审计制度执行情况回顾 其他制度，如信息报告和披露 审计部工作业绩评估 外部独立审计人工作评价(只在年度汇报中体现) 出现问题的处理 上期问题处理的追踪结果 本期发生的问题及处理意见 下阶段工作建议 公司经营评价 财务状况 风险控制成效 经理人员行为的规范性 出现问题的处理 上期问题处理的追踪结果 本期发生的问题及处理意见 下阶段工作建议 总计 多元投资业务单元 小计 工程塑料业务单元 小计 磷化工业务单元 2005年内审工作时间(小时) 2004年内审工作时间(小时) 2003年内审工作时间(小时) 潜在风险评级 审计种类与范围 部门 年度：2003年1月1日-2003年12月31日 年度财务审计 资金管理程序审计 下属企业 备注 其他费用(RMB) 差旅费(RMB) 总计所需时间(小时) 预计所需时间(