江苏宁沪高速公路股份有限公司二八年股东周年大会会议资料.PDF

江苏宁沪高速公路股份有限公司 二○○八年度股东周年大会会议资料 2009 年 6 月 9 日 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2008 年度股东周年大会议程 经股东大会的普通决议案审议通过以下议案： 1、批准本公司截至 2008年 12 月 31 日止年度的董事会报告书； 2、批准本公司截至 2008年 12 月 31 日止年度的监事会报告书； 3、批准本公司 2008 年度财务决算报告； 4、批准本公司截至2008 年12 月 31 日止期间的经审核帐目和核 数师报告； 5、确定 2008 年度末期利润分配预案：本公司拟决定 2008 年度 每股分配现金红利人民币 0.27 元（含税）； 6、批准聘任德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方 会计师行分别为本公司的境内会计师和境外核数师，确定其薪酬为人 民币 210万元/年； 7、董事换届选举 1）批准沈长全先生担任本公司非执行董事，并批准本公司与沈 先生签订委聘书，任期自 2008 年度股东周年大会日起至2011年度股 东周年大会召开日止； 2）批准孙宏宁先生担任本公司非执行董事，并批准本公司与孙 先生签订委聘书，任期自 2008 年度股东周年大会日起至2011年度股 东周年大会召开日止； 3）批准陈祥辉先生担任本公司非执行董事，并批准本公司与陈 先生签订委聘书，任期自 2008 年度股东周年大会日起至2011年度股 东周年大会召开日止； 4）批准张 杨女士担任本公司非执行董事，并批准本公司与张 女士签订委聘书，任期自 2008 年度股东周年大会日起至2011年度股 东周年大会召开日止； 5）批准钱永祥先生担任本公司执行董事，并批准本公司与钱先 生签订执行董事委聘合同，任期自 2008 年度股东周年大会日起至 2011年度股东周年大会召开日止； 6）批准杜文毅先生担任本公司非执行董事，并批准本公司与杜 先生签订委聘书，任期自 2008 年度股东周年大会日起至2011年度股 东周年大会召开日止； 7）批准崔小龙先生担任本公司非执行董事，并批准本公司与崔 先生签订委聘书，任期自 2008 年度股东周年大会日起至2011年度股 东周年大会召开日止； 8）批准范从来先生担任本公司独立非执行董事，并批准本公司 与范先生签订独立非执行董事服务合同，任期自 2008 年度股东周年 大会日起至 2011 年度股东周年大会召开日止，年酬金为人民币 5 万 元（税后）； 9）批准陈冬华先生担任本公司独立非执行董事，并批准本公司 与陈先生签订独立非执行董事服务合同，任期自 2008 年度股东周年 大会日起至 2011 年度股东周年大会召开日止，年酬金为人民币 5 万 元（税后）； 8、监事换届选举 1）批准杨根林先生担任公司监事，并批准本公司与杨先生签订 委聘书，任期自 2008 年度股东周年大会日起至2011年度股东周年大 会召开日止； 2）批准张承育先生担任公司监事，并批准本公司与张先生签订 委聘书，任期自 2008 年度股东周年大会日起至2011年度股东周年大 会召开日止； 3）批准胡煜女士担任公司监事，并批准本公司与胡女士签订委 聘书，任期自2008年度股东周年大会日起至2011年度股东周年大会召 开日止； 经股东大会的特别决议案审议通过以下议案： 9、批准将《公司章程》第 1.2 条款中的公司营业执照号码 3200001100976更改为 320000000004194； 10、批准将《公司章程》第1.5 条款中的公司住所：中国江苏省 南京市马群街 238号更改为中国江苏省南京市马群大道6 号； 11、批准在《公司章程》第 18