常熟市天银机电股份有限公司关于回购公司股份的预案.PDFVIP

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2018-052 常熟市天银机电股份有限公司 关于回购公司股份的预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018年8月24 日召开 第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，独立董 事已对其发表了同意的独立意见。基于对常熟市天银机电股份有限公司（以下简 称 “天银机电”或“公司”）未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强 投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关 于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司 以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，综合考虑公司的财务状况，公 司计划以自有资金进行股份回购，回购金额不超过人民币8,000万元（含8,000万 元）且不低于5,000万元（含5,000万元），回购股份的价格不高于人民币15元/股， 用于公司员工激励或减少注册资本，回购期限为股东大会审议通过之日起12个月 内，具体内容如下： 一、回购股份的方式 公司回购股份的方式为通过证券交易所集中竞价以及法律法规许可的其他 方式。 二、回购股份的目的和用途 本次回购股份拟用于员工激励（包括作为员工持股计划或股权激励计划的股 票来源）或减少注册资本。 三、回购股份的价格或价格区间、定价原则 为保护投资者利益，结合近期公司股价，公司本次回购A股股份的价格为不 超过人民币15元/股（含15元/股）。 如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、 缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会 及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。 四、拟用于回购的资金总额以及资金来源 本次回购的资金总额不超过人民币8,000万元（含8,000万元），且不低于人民 币5,000万元（含5,000万元），资金来源为公司的自筹资金。 五、回购股份的种类、数量及占总股本的比例 回购股份的种类为本公司发行的境内上市人民币普通股（A 股）。在回购资 金总额最高不超过人民币8,000万元（含8,000万元）且不低于人民币5,000万元（含 5,000万元）、回购股份价格不超过人民币15元/股的条件下，预计可回购股份数量 约为3,333,333股至5,333,333股以上，占公司目前已发行总股本比例约0.77%至 1.23% 以上。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、 缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股 份数量。 六、回购股份的期限 1、本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日 起不超过十二个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满： （1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完 毕，即回购期限自该日起提前届满； （2 ）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本 回购方案之日起提前届满。 公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回 购决策并予以实施。 2 、公司不得在下列期间回购公司股票： （1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内； （ 2 ）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露后2个交易日内； （3 ）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 七、预计回购后公司股权结构的变动情况 1、假设本次回购股份全部用于员工股权激励或员工持股计划 按回购上限计算，股份回购数量约为5,333,333股，若5,333,333股全部用于员 工激励或员工持股计划，依此测算公司股本结构变化情况如下： 本次变动前 本次变动（+ ，—）