岳阳纸业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告.PDFVIP

股票简称：岳阳纸业 股票代码：600963 公告编号：2011-025 岳阳纸业股份有限公司岳阳纸业股份有限公司 岳阳纸业股份有限公司岳阳纸业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告第四届董事会第十八次会议决议公告 第四届董事会第十八次会议决议公告第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 岳阳纸业股份有限公司第四届董事会第十八次会议通知于 2011 年 5 月 6 日 发出，会议于 2011 年 5 月 13 日以通讯表决方式召开，会议应表决董事 10 人， 实际表决 10 人。本次会议符合 《公司法》及《岳阳纸业股份有限公司章程》的 规定。 一、 会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于提名黄煌先 生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。 公司独立董事发表意见如下：黄煌先生具备相关法律法规及公司章程规定的 任职条件和资格，提名程序符合有关规定，同意提名。 二、 会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于全资子公司增 加 2011 年度日常关联交易的议案》，关联董事吴佳林、潘桂华、蒋利亚、杨傲 林回避表决。 同意公司全资子公司湖南骏泰浆纸有限责任公司（ 以下简称“骏泰浆纸” ） 2011 年度向沅江纸业有限责任公司 （ 以下简称“沅江纸业” ）和湖南泰格林 纸集团洪江纸业责任有限公司 （ 以下简称“洪江纸业” ）出售部分原材料及产 品。有关情况如下： 关联方 交易内容 定价方式 预计总金额 （万元） 沅江纸业 浆板 市场公允价 5,000.00 洪江纸业 木片、浆渣 市场公允价 1,500.00 具体的交易数量、价格、金额按交易双方签订的买卖合同或协议执行。 骏泰浆纸为本公司全资子公司，本公司控股股东是泰格林纸集团股份有限公 司，而沅江纸业和洪江纸业同为泰格林纸集团股份有限公司全资子公司，所以骏 泰浆纸与沅江纸业和洪江纸业的浆板、木片、浆渣的交易构成关联交易。 关联交易的必要性和对骏泰浆纸及公司的影响： 骏泰浆纸将浆板销售给关联方，使其产品实现了销售，并利用其资源控制优 势，将浆渣、部分多余的木片进行外销，实现了资源优化配置，增加了盈利手段， 保证了其业绩的持续稳定；同时，本次交易按照市场公允价格进行，确保不会损 害骏泰浆纸、公司及公司股东的利益。 本关联交易为骏泰浆纸正常开展业务所需，以公平、公正、互利为前提进行 交易，不会对骏泰浆纸、公司独立性造成影响。 公司独立董事发表意见如下： 1、董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》 的有关规定,表决程序合法有效； 2、关联交易公平、公正，有利于公司业务的发展；交易价格按照市场公允 价确定，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司中小股东利益。 同意该项关联交易。 三、 会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于制订岳阳纸 业股份有限公司董事会秘书工作制度的议案》。 附件：黄煌先生简历 岳阳纸业股份有限公司董事会 二〇一一年五月十三日 附件： 黄煌先生简历 黄煌，男，汉族，1945 年 11 月