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上海润达医疗科技股份有限公司关联交易决策制度.PDF
上海润达医疗科技股份有限公司 关联交易决策制度
上海润达医疗科技股份有限公司
关联交易决策制度
(2015 年7 月)
第一条 为规范公司及其控股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程
序,防止关联交易损害公司及中小股东的利益,根据《中华人民共和国公司法》、
监管机构有关规定及《上海润达医疗科技股份有限公司章程》,制定本制度。
第二条 本制度所称关联交易是指本公司或本公司控股子公司与公司关联
人之间发生的转移资源或义务的事项。
公司与公司的控股子公司之间发生的关联交易不适用本制度。
第三条 本制度所称关联人包括关联法人和关联自然人。
具有以下情形之一的法人,为公司的关联法人:
1、直接或间接地控制本公司的法人或其他组织;
2 、由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除本公司及其控股子公司
以外的法人或其他组织;
3、由本公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事、高级管理人员
的,除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织;
4 、持有公司5% 以上股份的法人或其他组织;
5、监管机构或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与本公司有特殊关
系,可能造成本公司对其利益倾斜的法人或其他组织,包括持有对公司具有重要
影响的控股子公司10%以上股份的法人或其他组织等。
前款第2项所列主体与本公司受同一国有资产管理机构控制的,不因此形成
关联关系,但该主体的法定代表人、总经理或者半数以上的董事兼任本公司董事、
监事或者高级管理人员的除外。
具有以下情形之一的自然人,为公司的关联自然人:
1、直接或间接持有本公司5% 以上股份的自然人;
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上海润达医疗科技股份有限公司 关联交易决策制度
2 、本公司董事、监事及高级管理人员;
3、本条第二款第1项所列关联法人的董事、监事及高级管理人员;
4 、本款第1、2项所述人士的关系密切的家庭成员,包括配偶、父母及配偶
的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子
女配偶的父母;
5、监管机构或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与本公司有特殊关
系,可能造成本公司对其利益倾斜的自然人,包括持有对公司具有重要影响的控
股子公司10%以上股份的自然人等。
具有以下情形之一的法人、其他组织或自然人,视同为公司的关联人:
1、根据与本公司或其关联人签署协议或作出安排,在协议或安排生效后,
或在未来十二个月内,具有本条第二款或第四款规定情形之一的;
2 、过去十二个月内,曾经具有本条第二款或第四款规定情形之一的。
第四条 本制度所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事:
1、为交易对方;
2 、为交易对方的直接或间接控制人;
3、在交易对方任职,或在能直接或间接控制该交易对方的法人或其他组织、
该交易对方直接或间接控制的法人或其他组织任职的;
4 、为交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员;
5、为交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关
系密切的家庭成员;
6、监管机构或公司基于其他理由认定的,其独立商业判断可能受到影响的
董事。
第五条 本制度所称关联股东包括具有下列情形之一的股东:
1、为交易对方;
2 、为交易对方直接或间接控制人;
3、被交易对方直接或间接控制的股东;
4 、与交易对方受同一法人或其他组织或自然人直接或间接控制的股东;
2
上海润达医疗科技股份有限公司 关联交易决策制度
5、因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他
协议而使其表决权受到限制或影响的股东;
6、监管机构或公司认定的可能造成本公司对其利益倾斜
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