深圳奥特迅电力设备股份有限公司关于全资子公司收购股权暨.PDFVIP

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2018-047 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于全资子公司收购股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年8 月27 日召开第 四届董事会第八次会议，审议通过《关于全资子公司收购股权暨关联交易的议案》，同意全 资子公司深圳前海奥特迅新能源服务有限公司 （以下简称“前海奥特迅”）以人民币 865,854.27 元的价格收购深圳市奥电高压电气有限公司（以下简称“奥电高压”）、深圳 市欧立电子有限公司（以下简称“欧立电子”）合计持有的上海奥瀚高压电气有限公司 （以 下简称“上海奥瀚”）100%股权。该事项经审议通过后，相关方已正式签署《股权转让协议 书》。 本公司董事长、总经理兼实际控制人廖晓霞女士担任奥电高压执行董事，欧立电子为 廖晓霞女士主要近亲属控制的企业，本次交易构成《深圳证券交易所股票上市规则》所规定 的关联交易。董事张翠瑛女士在能够间接控制奥电高压的欧华实业有限公司任职，因此董事 廖晓霞女士、张翠瑛女士构成关联董事，已对此议案回避表决。 本次关联交易标的公司的注册资本为人民币 4,000,000.00 元，交易对价为人民币 865,854.27 元，基于孰高原则，公司将此次交易事项提交董事会审议，无需提交股东大会 审议。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，不需要 经过有关部门批准。 二、关联方的基本情况 1、交易对方一 公司名称：深圳市奥电高压电气有限公司 公司类型：有限责任公司 注册地址：深圳市南山区桃源街道北环路高发工业园高发7 号厂房一层东北面 法定代表人：廖晓霞 注册资本：人民币 50,000,000.00 元 统一社会信用代码：91440300676691227M 成立时间：2008 年6 月16 日 经营范围：变压器、高压断路器、互感器、调压器、阻抗器、限流器、高压负荷开关、 隔离开关、大功率整流器的研发、销售自行研发的产品；经营进出口业务；传感器的研发、 销售（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。 变压器、高压断路器、互感器、调压器、阻抗器、限流器、高压负荷开关、隔离开关、大功 率整流器的生产。 股权结构： 序号 股东名称 持股比例 1 深圳奥特迅电气设备有限公司 98% 2 深圳市世英投资有限公司 2% 财务数据：截至2018 年6 月30 日，奥电高压总资产人民币46,184,663.65 元，净资 产人民币-39,054,302.12 元 （此财务数据未经审计）。2017 年度，奥电高压实现营业收入 人民币7,076,044.47 元，净利润人民币-6,699,322.02 元（此财务数据业经审计）。 关联关系说明：本公司董事长兼总经理廖晓霞女士担任奥电高压执行董事，因此奥电 高压构成《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条（三）所规定的关联法人。 2、交易对方二 公司名称：深圳市欧立电子有限公司 公司类型：有限责任公司 注册地址：深圳市南山区北环路猫头山高发工业区高发7 号厂房一层东北面106 室 法定代表人：詹美华 注册资本：人民币1,000,000.00 元 统一社会信用代码：91440300279269794D 成立时间：1996 年9 月11 日 经营范围: 电子配套设备、电子元器件的购销（不含专营、专控、专卖商品及限制项 目）。电子配套设备、电子元器件的购销（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。 股权结构： 序号 股东名称