四川明星电力股份有限公司董事会第九届一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2012-19 四川明星电力股份有限公司董事会 第九届一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 四川明星电力股份有限公司于2012 年7 月18 日在公司召开了董 事会第九届一次会议。9 名董事及董事代理人全部出席了会议，其中， 董事陈强委托董事秦怀平代为出席并行使表决权，公司监事会成员列 席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 会议由秦怀平先生主持，审议并通过了以下议案。 一、审议通过了公司第九届董事会关于选举公司董事长的议案 会议选举秦怀平为公司第九届董事会董事长。任期与第九届董事 会任期一致。 秦怀平简历见公司于2012 年7 月3 日发布的《四川明星电力股 份有限公司董事会第八届二十五次会议决议公告》（临 20 12-14 ）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了公司第九届董事会关于各专门委员会组成的议案 各专门委员会成员组成如下： 战略与发展委员会由秦怀平、赖坤明、陈强、王金兵、蒋毅5人 组成，秦怀平为召集人； 薪酬与考核委员会由秦怀平、蒋毅、王明普、王丽辉、杨晓利5 人组成，杨晓利为召集人； 审计委员会由王丽辉、杨晓利、王金兵3人组成，王丽辉为召集 人； 提名委员会由王明普、王丽辉、唐敏3人组成，王明普为召集人。 上述各专门委员会成员任期与公司第九届董事会任期一致。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了公司第九届董事会聘任公司总经理的议案 经秦怀平董事长提名，董事会提名委员会审核通过，会议聘任赖 坤明为公司总经理。任期与第九届董事会任期一致。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 赖坤明简历见公司于2012 年7 月3 日发布的《四川明星电力股 份有限公司董事会第八届二十五次会议决议公告》（临 20 12-14 ）。 四、审议通过了公司第九届董事会聘任公司董事会秘书的议案 经秦怀平董事长提名，董事会提名委员会审核通过，会议聘任唐 敏为公司董事会秘书。任期与第九届董事会任期一致。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 唐敏简历见公司于2012 年7 月3 日发布的《四川明星电力股份 有限公司董事会第八届二十五次会议决议公告》（临 20 12-14 ）。 五、审议通过了公司第九届董事会聘任公司副总经理、财务总监、 总工程师的议案 经总经理赖坤明提名，董事会提名委员会审核通过，会议决定： 聘任张子明为公司常务副总经理。任期与第九届董事会任期一 致。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任闵增华为公司副总经理。任期与第九届董事会任期一致。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任蒋青为公司副总经理。任期与第九届董事会任期一致。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任唐敏为公司副总经理。任期与第九届董事会任期一致。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任张涛为公司财务总监。任期与第九届董事会任期一致。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任刘功勋为公司总工