常州强力电子新材料股份有限公司关于首次公开发行前已发行.PDFVIP

证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2018-007 常州强力电子新材料股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份 上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解禁的限售股份总数为153,865,400股，占公司总股本的59.83%； 2、本次解除限售股份实际可上市流通数量为32,864,020股，占公司总股本 的12.78%； 3、本次解禁的限售股上市流通日为2018年3月26日 （因2018年3月24日为星 期六，故顺延至2018年3月26日 （星期一））。 一、首次公开发行股票情况和目前股本情况 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称 “公司”或 “本公司”）经中 国证券监督管理委员会证监许可[2015]325号《关于核准常州强力电子新材料股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行A股股票2,000 万股。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年3月17日对该次发 行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（苏亚验【2015】9号）。 根据深圳证券交易所出具的《关于常州强力电子新材料股份有限公司人民币普通 股股票在创业板上市的通知》（深证上[2015]109号），公司A股股票于2015年3 月24日起在深圳证券交易所上市交易。公司首次公开发行前总股本为5,980万股， 发行上市后总股本为7,980万股。 2016年4月15日收到中国证监会出具的《关于核准常州强力电子新材料股份 有限公司向俞叶晓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕 786号）。公司实施了非公开发行股份购买资产及募集配套资金事项，新增股份 已于2016年7月12日在深圳证券交易所上市。公司总股本由79,800,000股增加 至 82,963,224 股。 2016年9月12日，公司召开2016年第四次临时股东大会，审议通过《关于公 司2016年半年度利润分配预案的议案》，公司以现有总股本82,963,224 股为基 数，向全体股东以资本公积每10股转增21股，共计转增174,222,770股；转增后 公司总股本将增加至257,185,994股。 截止本公告日，公司总股本为25,718.5994万股，其中有限售条件股份 156,803,809股，占公司总股本的60.97%，无限售条件股份为100,382,185股，占 公司总股本的39.03%。 二、本次申请解除限售的股东承诺及履行情况 1、本次解除限售的股东承诺 （1）根据《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请 解除股份限售的股东做出的所持股份流通限制及自愿锁定的承诺如下： 1）股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺 公司控股股东、实际控制人钱晓春、管军、钱彬、管国勤、钱瑛、钱小瑛承诺： 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持 有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公 司公开发行股票前已发行的股份。若其违反上述承诺，相关减持所得收益将归公 司所有，其将向公司董事会上缴该等收益。 公司股东莫宏斌、李军、管瑞卿、刘绮霞、恽鹏飞、王兵、宋国强、顾来富、 马则兵、张海霞、顾明天、赵贤同时承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股 份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 其若违反上述承诺，应向公司支付违约金（违约金计算方式如下），并将其 依据公开发行股票前已发行的股份自公司取得的分红返还给公司；其应于下述基 准日前十个交易日内支付上述违约金及分红；若其未按期支付上述款项，公司有 权拒绝为其办理公开发行股票前已发行股份上市流通的相关程序。 违约金= （公开发行股票前其所持股票对应的价值-原受让价格）×70% 其中：公开发行股票前其所持股票对应的价值=公开发行股票前其所持股份 数量×基准日前四十个交易日至基准日前二十个交易日公司股票交易总额/定价 基准日前四十个交易日至基准日前二十个交易日公司股票交易总