鸿博股份：2009年年度股东大会的法律意见书 2010-02-23.pdfVIP

关于福建鸿博印刷股份有限公司 2009年年度股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市湖东路152 号中山大厦25 层 邮政编码：350003 电话：（0591 传真：（0591 电子信箱：zenith@pub1.fz.fj.cn 福建至理律师事务所 关于福建鸿博印刷股份有限公司 2009年年度股东大会的法律意见书 （2010）闽理非诉字第08号 致：福建鸿博印刷股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受福建鸿博印刷股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会之委托，指派柏涛律师、陈海荣律师出席公司2009 年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会证监发[2006]21号《上 市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程之规定出具 法律意见。 本所律师声明事项： 1、公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括 但不限于公司第一届董事会第十五次会议决议及公告、关于召开本次会议的通 知、本次会议股权登记日的股东名册、公司章程等）的真实性、完整性和有效性 负责。 2、对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手 续时向公司出示的居民身份证、营业执照、授权委托书、股票账户卡等材料，其 真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是 核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称） 及其持股数额是否一致。 3、按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次会议的召集、 召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、提出临时提案的股东的资格 及程序、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会 议审议的各项议案内容及其所涉及事实的真实性、合法性发表意见。 4、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。 基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 公司第一届董事会第十五次会议于2010年1月25 日作出了关于召开本次会 议的决议，并于2010年1月27 日分别在《证券时报》、巨潮资讯网站上刊登了 《关于召开2009年年度股东大会的通知》。 本次会议采用现场会议方式进行。本次会议的现场会议于 2010 年 2 月 22 日上午在福州市鼓楼区华林路 11 号西湖宾馆召开，由公司董事长尤丽娟女士主 持。 本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股 东大会规则》和公司章程的规定。 二、本次会议召集人及出席会议人员的资格 1、本次会议由公司董事会召集，召集人的资格合法有效。 2、出席现场会议的股东（含股东代理人）共9人，代表股份5859.58万股， 占公司有表决权股份总数的比例为43.09%。 3、公司部分董事、监事、财务总监和董事会秘书出席了本次会议。 本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。 三、提出临时提案的股东的资格及程序