中远海运控股股份有限公司董事会议事规则.PDFVIP

中远海运控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范中远海运控股股份有限公司(简称“公司或本公司”)董 事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效的履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《到境外上市公司章程必备条款》、《上市公司章程指引》、《上市 公司治理准则》等相关法律法规的规定及《中远海运控股股份有限公司章程》(简 称“公司章程”)，结合本公司具体情况，制定本议事规则。如果本议事规则与任 何适用的法律法规或上市规则有不一致或有冲突的地方，需要以适用的法律法规 及上市规则为准。 第二章 董事会的职权与授权 第二条 董事可要求总经理或通过总经理要求公司有关部门提供其决策所 需要的资料及解释。总经理应向董事提供必要的信息和资料，以便董事会决策。 如独立董事认为必要，可以聘请独立机构出具独立意见作为其决策依据，聘 请独立机构的费用由公司承担。 第三条 法律法规和公司章程规定应当由董事会提请股东大会决定的事项 (包括两名以