东林科技股份有限公司董事和监察人选举办法.PDF

東林科技股份有限公司 董事及監察人選舉辦法 文件編號：ADM-20-042 版 次： 04 公佈實施日期： 核准﹕高明仁 審 查：林焙松 制訂：廖鳳宜 修 訂：李崇吉 分發： 1 文 件 修 訂 登 記 表 文件名稱：董事及監察人選舉辦法 文件編號：ADM-20-042 版 次 日 期 修 改 內 容 修改人 審 查 核准 01 2006/06/22 首次發行 廖鳳宜 劉宸羽 洪大勝 02 2007/06/29 修正 3 、16條文 廖鳳宜 劉宸羽 洪大勝 03 2010/04/28 修正 6 、8 、10 、16條文 張峻銘 劉宸羽 洪大勝 04 2018/06/21 修正 3 、4 、6 、7 、8 、10 、13 、16條文 李崇吉 林焙松 高明仁 2 目 錄 1 第一條： 1 2 第二條： 1 3 第三條： 1 4 第四條： 1 5 第五條： 2 6 第六條： 2 7 第七條： 2 8 第八條： 2 9 第九條： 2 10 第十條 : 3 11 第十一條 : 3 12 第十二條 : 3 13 第十三條 : 3 14 第十四條 : 3 15 第十五條 : 3 16 第十六條 : 3 3 機密等級：□極機密 ■機密□一般 傳送速度： □極機密 □機密■一般 1 第一條： 為公平、公正、公開選任董事、監察人，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條 及第四十一條規定訂定本程序。 2 第二條： 本公司董事及監察人之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本程序辦理。 3 第三條： 本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身 運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標 準： 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。 二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及 產業經驗等。 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下： 一、營運判斷能力。 二、會計及財務分析能力。 三、經營管理能力。 四、危機處理能力。 五、產業知識。 六、國際市場觀。 七、領導能力。 八、決策能力。 董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。 本公司董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。 4 第四條： 本公司監察人應具備下列之條件： 一、誠信踏實。 二、公正判斷。 三、專業知識。 四、豐富之經驗。 五、閱讀財務報表之能力。 本公司監察人除需具備前項之要件外，全體監察人中應至