广州越川网络科技股份有限公司2017年年度股东大会通知公告.PDFVIP

公告编号：2018-007 证券代码：872316 证券简称：越川网络 主办券商：兴业证券 广州越川网络科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018 年5 月15 日10 时00 分 结束时间：2018 年5 月15 日12 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1 / 4 公告编号：2018-007 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018 年5 月11 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.公司聘请的律师事务所见证律师。 (七)会议地点：广州市天河区华夏路49 号之二701 房公司会议室 二、会议审议事项 1.审议《关于公司2017 年度董事会工作报告的议案》； 2.审议《关于公司2017 年度监事会工作报告的议案》； 3.审议《关于公司2017 年年度报告及报告摘要的议案》； 4.审议《关于公司2017 年度财务决算报告的议案》； 5.审议《关于公司2018 年度财务预算报告的议案》； 6.审议《关于公司2017 年度利润分配方案的议案》； 7.审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人 代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 2 / 4 公告编号：2018-007 有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人 本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示 本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东 账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的， 应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托 书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传 真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 (二)登记时间: 2018 年5 月15 日9 时 (三)登记地点: 广州市天河区华夏路49 号之二701 房公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 通讯地址：广州市天河区华夏路49 号之二701 房 联系人：徐骁 联系电话：020 传真：020 (二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交至公司董事会。 五、备查文件目录 《广州越川网络科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》 3 / 4 公告编号：2018-