贵研铂业股份有限公司对外投资公告.PDFVIP

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2015-012 贵研铂业股份有限公司对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：贵研工业催化剂（云南）有限公司（暂定名，具体名称以工商注册 登记为准，以下简称“合资公司”）。 ●投资金额：合资公司注册资本为人民币 4000 万元，其中公司以货币方式出资3000 万元，占合资公司注册资本的75%；兰州新联环保科技有限公司 （以下简称“新联环保”） 以其非专利技术评估价值为基础，经出资各方协商一致，同意作价出资1000 万元，占合资 公司注册资本的25%。 一、投资项目概述 （一）公司于2015 年5 月7 日与新联环保签订了《出资协议书》（以下简称“合同” 或“本合同”），公司将与新联环保共同出资设立合资公司，致力于煤化工、石油化工、精 细化工等行业用贵金属工业催化剂（不包括汽车尾气净化催化剂）及其中间产品的研发、 生产和销售。合资公司的注册资本为人民币4000 万元，其中公司以货币方式出资3000 万 元，占合资公司注册资本的 75%；新联环保以其非专利技术评估价值为基础，经出资各方 协商一致，同意作价出资1000 万元，占合资公司注册资本的25%。 （二）公司2015 年5 月7 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 与兰州新联环保科技有限公司合资设立子公司的议案》，同意公司与新联环保共同出资设立 合资公司。该事项无须提交公司股东大会审议。 （三）本次对外投资不构成关联交易，且不构成重大资产重组。 二、合资方基本情况 （一）合资方名称：兰州新联环保科技有限公司 （二）注册地址：甘肃省兰州市七里河区崔家崖迎门滩20 号-1 号 （三）法定代表人：吴美岩 （四）注册资本：500,000 元 （五）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） （六）营业范围：化工及环保新产品的研究、销售、技术转让及技术服务。 三、项目投资及合同的主要内容 甲方：贵研铂业股份有限公司 乙方：兰州新联环保科技有限公司 丙方：吴美岩 （一）投资总额和注册资本 合资公司的注册资本为人民币4000 万元，其中公司以货币方式出资3000 万元，占合 资公司注册资本的 75%；新联环保作为出资的“苯吸附脱硫催化剂制备技术”和“专用活 性氧化铝脱硫剂制备技术”二项非专利专有技术（合称“非专利技术”）经中威正信（北京） 资产评估有限公司评估并经云南省国资委备案，其评估值为人民币1328 万元，各出资方同 意其作价为人民币1000 万元，占合资公司注册资本的25%。 （二）出资评估 公司聘请中威正信（北京）资产评估有限公司对新联环保拟以无形资产出资事宜所涉 及的相关无形资产在2014 年12 月31 日所表现的市场价值进行了评估，评估采用收益法， 评估基准日为2014 年12 月31 日。经中威正信（北京）资产评估有限公司评估【中威正信 评报字（2014）第2032 号】，截至2014 年12 月31 日，新联环保拟出资的两项非专利专有 技术--苯吸附脱硫催化剂制备技术、专用活性氧化铝脱硫剂制备技术的评估值总计 1328 万元(该评估报告已经云南省国有资产监督管理委员备案)。 （三）合资公司名称、住所和经营范围 合资公司名称拟为： 贵研工业催化剂（云南）有限公司（暂定名，具体以工商登记机 关核准的名称为准）。 合资公司注册地拟在云南省玉溪市易门县 （最终以工商登记机关核准的为准）。 合资公司的经营范围为：工业催化剂及其中间产品研究、开发、生产、销售；货物与 技术的进出口业务；仓储及租赁服务（以审批机关批准并经工商登记机关最后核准的为准）。 （四）合资公司组织结构 1、合资公司设股东会、董事会、总经理，不设监事会。 2、合资公司董事会由3 名董事组成，其中甲方提名2 名，乙方提名1 名，董事长（任 法定代表人）由甲方提名的董事担任，副董事长由乙方提名的董事担任。 3、合资公司不设监事会，设监事1 名，由甲方提名的监事担任。 4、合资公司设总经理1 名，由甲