兰州三毛实业股份有限公司章程修正案.PDFVIP

兰州三毛实业股份有限公司 《章程修正案》 兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会发布 的《上市公司章程指引（2014 年修订）》等相关规定，结合公司的实际 情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体如下： 一、章程第二条中 原为： “营业执照号码620000000004657” 现修订为： “统一社会信用代码91620000224371505Q” 二、章程第五条 原为: “公司住所：中国甘肃省兰州市西固区玉门街486 号。 邮政编码： 730060。” 现修订为： “公司住所：中国甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街568 号。 邮政编 码：730316。” 三、章程第一百四十三条 原为: “公司设监事会。监事会由3 名监事组成，监事会设主席1 人。监事 会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议； 监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一 名监事召集和主持监事会会议。” 现修订为： 1 “公司设监事会。监事会由5 名监事组成，监事会设主席1 人。监事 会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议； 监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一 名监事召集和主持监事会会议。” 四、章程第一百五十五条 原为: “（二）利润分配的决策程序和机制 董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求情况拟定分配预 案，独立董事对分配预案发表独立意见，分配预案经董事会审议通过后提 交股东大会审议批准。 公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要，或者外部经营环境 发生变化，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整 后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，分 红政策调整方案由独立董事发表独立意见，经董事会审议通过后提交股东 大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。 公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金利润分配 政策执行情况。若公司年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案的，董 事会应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利 润分配的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此利润分配预 案发表独立意见并披露。 （三）利润分配的形式和期间间隔 利润分配形式：公司可以采取现金、股票、股票与现金相结合方式分 配股利。 利润分配期间间隔：在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行利 润分配；公司可以进行中期现金分红。 2 （四）利润分配的条件和比例 现金分红条件：公司以年度盈利为前提，按照《公司法》及《公司章 程》的规定足额提取法定公积金、盈余公积金，在满足公司正常生产经营 资金需求和无重大资金支出的情况下，公司应当采取现金方式分配利润。 以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提 出，报股东大会批准。重大投资计划是指按照公司章程的规定需提交股东 大会审议的投资计划。 股票股利分配条件：在股本与业绩保持增长的前提下，董事会认为公 司股票价格与股本规模不匹配时，可以实施股票股利分配。股票股利分配 可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可 分配利润的百分之三十。当公司经营活动现金流量连续两年为负数时，不 得进行高比例现金分红。确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当 向股东大会作特别说明。” 现修订为： “（二）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经 营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形， 并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配 时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80%； 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配 时，现金分红