丽清科技股份有限公司一五年股东常会议事录.PDFVIP

麗清科技股份有限公司 一○五年股東常會議事錄 時間：中華民國一 ○五年六月二十九日 ( 星期 三 ) 上午九時整 地點：新北市中和區中正路 631號 3F中和福朋酒店( 東廳 ) 出席：親自出席及委託代理出席股份總數共計 37,288,068 股，佔本公司已發行股份總數 60,184,000股之 61.95% 。 主席：劉美秀 紀錄：李振裕 一、宣布開會 ( 出席股數已達法定出席股數，主席依法宣布開會 ) 二、 主席致詞略( ) 三、討論事項一 第一案： 董事會提( ) 案 由：修正「公司章程」部分條文案。 說 明： 一、配合法令規定及本公司營運需要，擬修訂 本公司章程部分條文。 二、檢附「公司章程」修正條文對照表 ，詳如附件一。 三、謹提請 討論。 決 議： 本議案投票表決結果如下： 表決時出席股東表決權數：35,982,311權 表決結果 占出席股東表決權數 % 贊成權數： 32,664,435權 90.78% 反對權數：0權 0% 無效權數：0權 0% 棄權與未投票權數： 3,317,876權 9.22% 本案照原案表決通過。 四、報告事項 第一案：民國一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告 。 第二案：民國一○四年度營業報告 。請參閱附件( 二) 第三案：監察人審查民國一○四年度決算表冊報告。請參閱附件( 三) 第四案： 本公司 「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、 「企業社會責任實務守則」訂定及修正情形報告。請參閱附件四、五、六、七( ) - 1 - 五、承認事項 第一案： 董事會提( ) 案 由：民國一 ○四年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 說 明： 一、民國一 ○四年度之營業報告書、財務報表及合併財務報表，業經民國 一○五年四月二十五日董事會決議通過在案，並送請監察人查核完 竣。 二、前項財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所許庭禎會計師及楊清鎮 會計師查核完竣。 三、營業報告書、監察人審查報告書、財務報表及合併財務報表，詳如附 件二、附件三、附件八及附件九。 四、謹提請 承認。 決 議： 本議案投票表決結果如下： 表決時出席股東表決權數：37,228,068權 表決結果 占出席股東表決權數 % 贊成權數： 32,724,435權 87.90% 反對權數：0權 0%