人福医药集团股份公司有关修订公司章程部分条款公告.PDFVIP

证券代码: 600079 证券简称:人福医药 编号:临2018-064号 人福医药集团股份公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 为切实维护投资者合法权益，进一步完善本公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司 章程指引》（2016 年修订）等法律法规的规定，结合公司实际情况，人福医药集团股份 公司（以下简称“公司”）于2018 年8 月22 日召开的第九届董事会第二十三次会议审 议通过了 《关于对公司章程进行修订的预案》，对公司章程相关条款作如下修订： 1、修改公司章程第四十条： 原文为：“股东大会是公司的最高权力机构。股东大会通过年度股东大会和临时股 东大会行使职权。年度股东大会每年召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内 举行。” 现修改为：“股东大会是公司的最高权力机构。股东大会分为年度股东大会和临时 股东大会。年度股东大会每年召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。” 2 、修改公司章程第八十二条第三款： 原文为：“董事、监事提名的方式和程序为： （1）连续180 日以上持有且单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百 分之五以上的股东可以向公司董事会提出董事候选人或由股东代表出任的监事候选人， 但每一提案可提名不超过全体董事1/3、全体监事2/3 的候选人名额，且不得多于拟选人 数。 （2 ）公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份总数百分之一以上 的股东可以提出独立董事候选人，但提名的人数必须符合本章程的规定，并且不得多 于拟选人数，独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意，提名人应当充分 了解被提名人的职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独 立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响 其独立客观判断的关系发表公开声明，在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事 会按照规定公布上述内容。 （3 ）在本章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由前任董事会结合股东提 名情况，提出选任董事的建议名单，经董事会决议通过后，由董事会向股东大会提出 董事候选人提交股东大会选举。由前任监事会结合股东提名情况，提出选任监事（职 工代表监事除外）的建议名单，经监事会决议通过后，由监事会向股东大会提出监事 候选人提交股东大会选举。职工代表监事由职工代表大会选举产生。” 现修改为：“董事、监事提名的方式和程序为： （1）公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份总数3%及以上的股 东可以提出非独立董事候选人及监事候选人，但单个提名人所提名的非独立董事候选 人及监事候选人的人数不得多于该次拟选人数。 （2 ）公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份总数百分之一以上 的股东可以提出独立董事候选人，但单个提名人所提名独立董事候选人的人数不得多 于该次拟选独立董事的人数，独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意， 提名人应当充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况， 并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不 存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明，在选举独立董事的股东大会召开 前，公司董事会按照规定公布上述内容。 （3 ）按照拟选任的人数，由前任董事会结合股东提名情况，提出选任董事的建议 名单（附带候选人的详细情况），经董事会决议通过后，由董事会向股东大会提出董事 候选人提交股东大会选举。由前任监事会结合股东提名情况，提出选任监事（职工代 表监事除外）的建议名单（附带候选人的详细情况），经监事会决议通过后，由监事会 向股东大会提出监事候选人提交股东大会选举。职工代表监事由职工代表大会选举产 生。单独或者合并持有公司已发行股份总数3% 以上的股东应在董事会、监事会换届改 选或其他原因需更换、增补董事、监事事项决议公告后至股东大会召开十日前，以书 面形式向董事会、监事会提名，并提供有关材料（包括但不限于职业、学历、职称、