江苏联发纺织股份有限公司2016年年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2017-019 江苏联发纺织股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特 别 提 示 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、现场会议召开时间：2017 年5 月17 日（星期三）下午15：00 2、网络投票时间：2017 年5 月16 日～2017 年5 月17 日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 5 月 17 日上午 9:30－ 11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的时间为2017 年5 月16 日15:00 至2017 年5 月17 日15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：江苏省海安县恒联路88 号 公司二楼会议室 4、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长薛庆龙先生 7、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）出席情况 1、股东及股东授权代表出席会议情况 出席本次临时股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 16 名，代表有表决权的股份数 151199654 股，占公司有表决权股份总数的 46.7098％。其中： （1）出席现场会议的股东和股东代理人6 人，代表有表决权股份150837504 股，占公司有表决权股份总数的46.5979%； （2）参加网络投票的股东10 人，代表有表决权股份362150 股，占公司有 表决权股份总数的0.1119％。 2、公司董事、监事、高级管理人员和律师出席会议情况 （1）公司部分董事、监事出席了本次会议； 2）公司高级管理人员、聘请的见证律师列席了本次会议。 （ 三、提案审议和表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结 果如下： （一）关于公司2016年董事会工作报告的议案 该议案经表决：同意 150989054 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8607％；反对208100 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1376％；弃权 2500 股（其中，因未投票默认弃权 2500 股），占出席会议所有股东所持股份 的0.0017％。 本议案获得表决通过。 （二）关于公司2016 年监事会工作报告的议案 该议案经表决：同意 150989054 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8607％；反对208100 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1376％；弃权 2500 股（其中，因未投票默认弃权 2500 股），占出席会议所有股东所持股份 的0.0017％。 本议案获得表决通过。 （三）关于公司2016 年度财务决算报告的议案 该议案经表决：同意 150950554 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8352％；反对246600 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1631％；弃权 2500 股（其中，因未投票默认弃权 2500 股），占出席会议所有股东所持股份 的0.0017％。 本议案获得表决通过。 （四）关于公司2016 年年度报告及摘要的议案 该议案经表决：同意 150989054 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8607％；反对208100 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1376％；弃权 2500 股（其中，因未投票默认弃权 2500 股），占出席会议所有股东所持股份 的0.0017％。 本议案获得表决通过。 （五）关于公司2016 年度利润分配预案的议案 该议案经表决：同意 150905904 股，占出席会议