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承德天成印刷科技股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 二〇一四年七月 承德天成印刷科技股份有限公司公开转让说明书 声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书 中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司”）对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价 值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属于虚假不 实陈述。 根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变 化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-2 承德天成印刷科技股份有限公司公开转让说明书 重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应 对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注： 一、原材料价格波动风险 公司所生产的印刷版材以薄铝板为主要原材料，铝板占单位成本的 70% 以 上，铝价格的变化将直接影响到公司产品的成本变动，从而对公司的经营业绩造 成影响。 报告期内，国内铝锭价格持续下跌。铝卷采购价格的变动直接影响了公司产 品的成本变动，从而对公司产品毛利率产生较大的影响。2012 年公司全年采购 铝卷平均单价为 16,673 元/ 吨，其中 0.27mm 铝卷平均单位成本为 12.26 元 2 2 /m ,0.14mm 铝卷平均单位成本为 6.42 元/m ；2013 年全年采购铝卷平均单价为 2 15,553 元/ 吨，其中 0.27mm 平均单位成本为 11.44 元/m ，较2012 年降低 6.69%； 2 0.14mm 铝卷平均单位成本为 5.98 元/m ，较 2012 年降低 6.85% 。 虽然报告期内，公司凭借提高产品质量、加大营销投入等手段提高产品知名 度，在原材料价格持续下降的情况下，维持产品销售价格稳定，毛利率有所提高。 但如果未来原材料价格出现大幅上涨，而产成品市场价格粘性使得公司无法及时 调整产品销售价格，将在一定程度上造成公司毛利率的波动，影响公司毛利率的 稳定性。 二、技术风险 （一）关键技术失密的风险 印刷版材生产各阶段化学试剂的配方、配比以及工艺流程控制是公司产品市 场竞争的核心技术，公司在长期的生产实践中掌握了主要产品的生产工艺和核心 技术，出于技术保护的考虑，公司未将相关技术申请专利，属于公司的非专利专 有核心技术。版材生产各阶段化学试剂配方、配比以及工艺流程控制技术是由公 司技术研发团队共同掌握，单个技术人员无法掌握全套核心技术，但每一阶段的 核心技术均会构成对公司产品性能影响的重要因素，虽然公司与关键技术研发人 1-1-3 承德天成印刷科技股份有限公司公开转让说明书 员签订的《技术保密协议》、《竞业禁止协议》，采取了针对技术研发人员的系列 激励措施，但是如果出现技术研发人员大面积流失，将会对公司产品竞争带来不 利影响。 （二）技术人员流失的风险 公司所从事印刷版材行业是信息化学品制造业的细分行业，在生产各阶段对 技术人员的技术水平有较高的要求和一定的依赖性。经过多年发展，公司培养了 多位技术人才和大批熟练技术员工，他们在工艺改进、技术设备改造方面积累了 宝贵的经验，是公司持续发展的重要资源。随着行业竞争格局的不断变化，对技