威海华东数控股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公.PDFVIP

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2012-008 威海华东数控股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 威海华东数控股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以 下称“本次会议”）通知于2012年1月29 日以邮件、传真方式发出，会议于2012年2 月13 日11:00在公司会议室召开。会议由监事会主席刘传金主持，应出席监事3人， 实际出席监事3人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有 关规定，会议程序合法有效。 经与会监事事表决，形成如下决议： 1、审议通过《2011年度监事会工作报告》； 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权 票数的100%。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2011 年年度报告全文及摘要》； 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权 票数的100%。 经与会监事认真审议，认为董事会编制《2010年年度报告全文及摘要》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 《2011年年度报告全文及摘要》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资 1 讯网（ ），《2011年年度报告摘要》（公告编号：2012-009 ） 同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》。 3、审议通过《2011 年度财务决算报告》； 公司20 11年度财务决算报表业经信永中和会计师事务所有限责任公司审验， 并出具了标准无保留意见的审计报告（报告编号：XYZH/201 1JNA3034 ）。公司20 11 年度实现营业收入62,663.68万元，同比下降6.31% ；20 11年度实现归属于上市公司 股东净利润2,089.70万元，同比下降77.80% ；截止20 11年12月31 日归属于上市公司 所有者权益合计102,996.14万元，同比增长0.70% ；截止20 11年12月31 日公司总资 产为282,158.55万元，同比增长38.01% 。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权 票数的100%。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 4、审议通过《2011 年度利润分配预案》； 以截止201 1年12月31 日总股本257,495,600股为基数，向全体股东每10股派发 现金股利0.5元（含税），共计分配现金股利12,874,780元。余未分配利润暂作补充 生产流动资金使用，结转下期分配。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权 票数的100%。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 5、审议通过《关于募集资金2011 年度存放与使用情况的专项报告》； 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权 票数的100%。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 《关于募集资金2011 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2012-010 ） 2 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ ）、《中 国证券报》和《证券时报》。 信永中和会计师事务所出具的《募集资金年度使用情况鉴证报告》具体内容 刊载巨潮资讯网（ ） 6、审议通过《2011 年度内部控制自我评价报告》； 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权 票数的100%。 对董事会关于公司2011年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的 建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司现有的内部控制体系已经基本健 全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编 制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2011年度内部控制