顺丰控股股份有限公司有关召开2017年第三次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2017-058 顺丰控股股份有限公司 关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议决定于 2017 年9 月 12 日 （星期二）召开公司2017 年第三次临时股东大会，现将本次 股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司2017 年第三次临时股东大会。 2 、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件 及《公司章程》的规定。 4 、会议召开日期、时间 （1）现场会议召开时间：2017 年9 月12 日（周二）下午16:00 。 （2 ）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2017 年9 月12 日（周二）上午9:30 至11:30、下午13:00 至15:00；通过互联网 投票系统投票的时间为2017 年9 月11 日（周一）下午15:00 至2017 年9 月12 日（周二）下午15:00 任意时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。届时将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ ）向公司股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。 6、出席对象： （1）本次会议的股权登记日为2017 年9 月5 日（周二），截至2017 年9 月5 日（周二）下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席现场会议的股 东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内 参加网络投票。 （2）公司董事、监事和其他高级管理人员。 3）公司聘请的见证律师。 （ 7、会议地点：深圳市南山区海天一路深圳软件产业基地5 栋B 座大会议室 二、会议审议事项 1、 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》； 2 、 《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3、 《关于变更公司注册资本的议案》； 4 、 《关于修订公司章程的议案》； 5、 《关于调整2017 年度对外担保额度预计的议案》； 6、 《关于向关联方转让参股公司深圳市丰巢科技有限公司部分股权的议案》； 7、 《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。 上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投 资者表决单独计票并披露单独计票结果。 上述议案已于2017 年8 月24 日经公司董事会第八次会议审议通过；内容详 见2017 年8 月26 日刊登于巨潮资讯网站（ ）及《证券时报》、 《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告。 议案3、4 、5 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以 投票 100 总议案：除累积投票提案外 √ 的所有提案 非累积投票提案 1.00 《关于变更部分募集资金投资项目的 √