上海锦江国际实业投资股份有限公司有关修订公司章程部分条.PDFVIP

证券代码：600650 900914 证券简称：锦江投资 锦投B 股 公告编号：2016-016 上海锦江国际实业投资股份有限公司 关于修订公司章程部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦江国际实业投资股份有限公司（以下简称 “公司”或 “本公司”）第 八届董事会第十三次会议于2016 年8 月25 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到9 人，公司监事列席会议。会议审议通过了《关于修订公司章程部分 条款的议案》： 因本次高级管理人员结构调整，以及进一步保护中小投资者合法权益的需要， 董事会同意修改公司章程部分条款。 现对公司章程有关章节做出如下修改： 一、原公司章程第十条“本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织 与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、首席执行官、首席运营官(执 行总裁)和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 监事、首席执行官、首席运营官(执行总裁)和其他高级管理人员。” 现修订为“本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司 与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 股东，股东可以起诉公司董事、监事、首席执行官和其他高级管理人员，股东可 以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、首席执行官和其他高级管理人员。” 二、原公司章程第十一条“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、 董事会秘书、财务负责人。” 现修订为“本章程所称其他高级管理人员是指公司的首席运营官、首席财务 官、副总裁、董事会秘书，以及董事会确定的其他人员。” 三、原公司章程第六十六条“股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董 事会秘书应当出席会议，首席执行官、首席运营官(执行总裁)和其他高级管理人 员应当列席会议。” 现修订为“股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席 会议，首席执行官和其他高级管理人员应当列席会议。” 四、原公司章程第六十七条第二款“监事会自行召集的股东大会，由监事长 主持。监事长不能履行职务或不履行职务时，由副监事长主持，副监事长不能履 行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。” 现修订为“监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不 能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务 或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。” 五、原公司章程第七十二条第（二）项“会议主持人以及出席或列席会议的 董事、监事、首席执行官、首席运营官(执行总裁)和其他高级管理人员姓名；” 现修订为“会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、首席执行官和其 他高级管理人员姓名；” 六、原公司章程第七十八条 “股东(包括股东代理人) 以其所代表的有表决 权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表 决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。投票权 征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。” 现修订为“股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使 表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单 独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表 决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。投票权 征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。” 七、原公司章程第八十条“公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通 过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东 参加股东大会提供便利。” 现修订为“公司应在保证股东大会合法、有效的前提下