沈阳化工股份有限公司2017年年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2018-020 沈阳化工股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）现场会议召开时间：2018年5月16 日上午9:30 （2 ）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间 为2018年5月16 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月15 日15:00至5月16 日 15:00。 （3 ）召开地点：辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路55 号公 司办公楼会议室。 （4 ）召开方式：现场投票及网络投票相结合 （5 ）召集人：公司董事会 （6 ）主持人：董事长王大壮先生因工作原因出差在外，无法亲 自主持会议。经董事共同推举，本次会议由董事、总经理孙泽胜先生 主持。 （7 ）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 2 、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表18人， 代表有表决权的股份数额22 1,275,340股，占公司总股份数的27.0008% 。 （1）现场会议出席情况： 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表 决权的股份数额220,591,740股，占公司总股份的26.9174% 。 （2 ）网络投票情况： 通过网络投票出席本次股东大会的股东13人，代表有表决权的股 份数额683,600股，占公司总股份的0.0834% 。 3 ）中小股东 （指除单独或合计持有上市公司5% 以上股份的股 （ 东以外的其他股东）代表股份总数2,611,801股，占公司总股数的 0.3187% 。 （4 ）公司部分董事、监事、高级管理人员及辽宁百联律师事务 所律师出席了本次会议。 3、议案审议及表决情况 本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与 网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下： 1.审议通过《2017 年度董事会工作报告》 同意220,591,740 股，占出席会议所有股东所持股份的99.6911% ； 反对 683,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3089% ；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份 的0.0000 % 。 出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,928,201 股，占出席 会议中小股东所持股份的 73.8265 ％；反对683,600 股，占出席会议 中小股东所持股份的26.1735 ％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃 权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000 ％。 根据表决结果，该议案获得通过。 2.审议通过《2017 年度财务决算报告》 同意220,591,740 股，占出席会议所有股东所持股份的99.6911% ； 反对683,600 股，占出席会议所有股东所持股份的0.3089% ；弃权0 股 （其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。 出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,928,201 股，占出席 会议中小股东所持股份的 73.8265 ％；反对683,600 股，占出席会议 中小股东所持股份的26.1735 ％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃 权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000 ％。 根据表决结果，该议案获得通过。 3.审议通过《2017 年度利润分配预案》 同意220,591,640 股，占出席会议所有