第四次临时股东大会会议通知范文（二）.docxVIP

第四次临时股东大会会议通知范文（一） 　　下面是CN人才网小编给大家整理收集的第四次临时股东大会会议通知范文，供大家阅读与参考。 　　第四次临时股东大会会议通知范文1 　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 　　一、会议召开基本情况 　　(一)股东大会届次 　　本次会议为20xx年第四次临时股东大会会议。 　　(二)召集人 　　本次股东大会的召集人为公司董事会。 　　(三)会议召开的合法性、合规性 　　本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的有关规定。 　　(四)会议召开日期和时间 　　开始时间：20xx年8月10日9时30分; 　　结束时间：20xx年8月10日11时0分。 　　(五)会议召开方式 　　本次会议采用现场方式召开。 　　(六)出席对象 　　1、股权登记日持有公司股份的股东。 　　本次股东大会的股权登记日为20xx年8月3日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 　　公告编号：20xx-030 　　券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 　　2、公司董事、监事及高级管理人员列席会议。 　　(七)会议地点 　　xx城市药业股份有限公司二楼会议室。 　　二、会议审议事项 　　(一)审议《关于变更公司经营范围及修改相应条款的议案》 　　三、会议登记方法 　　(一)登记方式 　　出席会议的股东应持以下文件办理登记： 　　1、法人股东：应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。 　　2、个人股东：应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。 　　3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 　　(二)登记时间：20xx年8月10日8时至9时30分。 　　(三)登记地点：公司董事会秘书办公室。 　　四、其他 　　公告编号：20xx-030 　　(一)会议联系方式 　　联系人：xxxx 　　联系地址：xxx省蚌埠市淮上大道5068号 　　联系电话：0xxxxxxxxxxxxxxxx6 　　传真：0xxxxxxxxxxxxx00 　　邮政编码：2xxxx0 　　(二)会议费用：自理 　　(三)临时提案 　　临时议案请于会议召开十天前提交。 　　五、备查文件目录 　　(一)与会董事签字确认的《公司第一届董事会第七次会议决议》; 　　(二)会议所需的其他文件。 　　xx城市药业股份有限公司 　　董事会 　　20xx年7月21日 　　第四次临时股东大会会议通知范文2 　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 　　误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 　　一、会议召开基本情况 　　(一)股东大会届次 　　本次会议为20xx年第一次临时股东大会。 　　(二)召集人 　　本次股东大会的召集人为董事会。 　　(三)会议召开的合法性、合规性 　　本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 　　(四)会议召开日期和时间 　　开始时间：20xx年08月22日上午10时 　　结束时间：20xx年08月22日上午11时 　　(五)会议召开方式 　　本次会议采用现场方式召开。 　　(六)出席对象 　　1.股权登记日持有公司股份的股东。 　　本次股东大会的股权登记日为20xx年8月18日，本次股东大会的股权登记日为20xx年8月18日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 ,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东; 　　2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人; 　　3.xx市中永律师事务所 律师舒建仁、刘自立。 　　(七)会议地点：公司会议室 　　二、会议审议事项 　　审议《公司20xx年度购买银行理财产品的议案》 　　公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有闲置资金择机购买短期低风险的理财产品(风险级别不高于PR2级)，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。拟使用单笔不超过1000万元