万华化学集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议.PDFVIP

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：2016-05 万华化学集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2016 年2 月4 日 (二) 股东大会召开的地点：烟台市幸福南路7 号，万华化学集团股份有限公 司行政楼四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 23 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,150,120,194 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 53.19 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合 《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合 1 法有效。现场会议由公司董事长丁建生先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11 人，出席3 人，公司董事李建奎先生、郭兴田先生、刘立新 先生、MU Simon Xinming、孟焰先生、沈琦先生、王宝桐先生、马林先生因 工作原因未能到会； 2、公司在任监事4 人，出席 1 人，公司监事车云女士、周喆先生、赵军生先生 因工作原因未能到会； 3、公司董事长丁建生先生、总裁廖增太先生、公司常务副总裁兼财务总监、董 事会秘书寇光武先生、监事田洪光先生出席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于申请发行超短期融资券的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 1,150,036,994 99.99 83,200 0.01 0 0.00 2、议案名称：关于提名公司监事候选人的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 2 （%） （%） （%） A 股 1,147,736,034 99.79 2,384,160 0.21 0 0.00 (二) 累积投票议案表决情况 1、关于增补独立董事的议案 议案 议案名称 得票数 得票数占出席会 是 否 序号 议有效表决权的 当选