北京星震同源数字系统股份有限公司第一届监事会第八次会议.PDFVIP

北京星震同源数字系统股份有限公司 公告编号：2018-019 证券代码：838943 证券简称：星震同源 主办券商：东北证券 北京星震同源数字系统股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018 年4 月19 日以书面方式通知 各与会人员。 2、会议召开时间：2018 年4 月24 日。 3、会议召开地点：北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 4-1206 室公司会议室。 4、会议召开方式：现场方式。 5、会议主持人：监事会主席张永杰先生。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议 案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共3 人,实际出席本次监事会会议 的监事共3 人，缺席本次监事会决议的监事共0 人。 二、议案审议情况 1 / 3 北京星震同源数字系统股份有限公司 公告编号：2018-019 会议以举手表决方式审议通过以下议案： （一）审议通过 《关于2018 年第一季度报告的议案》 1、议案主要内容： 经过全体监事认真审议，通过《关于2018 年第一季度报告的 议案》。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会 对公司《2018 年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： （1）2018 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定； （2）2018 年第一季度报告的内容和格式符合《挂牌公司第一季 度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2018 年第一季度报告 所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018 年第一季度报告真 实地反映出公司2018 年第一季度的经营成果和财务状况； （3）提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员存在违 反保密规定的行为。 2、议案表决情况：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况：本议案无需股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京星震同源数字系统股份有限公司第一届监事会第八次会 议决议》。 2 / 3 北京星震同源数字系统股份有限公司 公告编号：2018-019 特此公告！ 北京星震同源数字系统股份有限公司 监事会 2018 年4 月26 日 3 / 3