金河生物科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号： 【2015-012】 金河生物科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称 “公司”） 第三届监事会第九次会 议于2015 年3 月27 日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2015 年4 月9 日以现场会议方式召开，会议由监事会主席王志广先生主持，应到监事3 人，实 到监事3 人，本次监事会出席会议监事人数符合法律法规，会议合法有效。会议 召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会 监事以现场表决的方式通过了以下议案： 一、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司2014 年度监事 会工作报告的议案》。 本议案需提交2014 年年度股东大会审议。 二、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了 《关于公司2014 年度审计 报告的议案》。 2014 年度财务报表已经瑞华会计师事务所审计，出具了标准无保留意见审 计报告。经审计，公司实现营业收入83,980 万元，利润总额9,422 万元，归 属于上市公司股东的净利润 7,721 万元。 《2014 年度审计报告》详见巨潮资讯网（）。 本议案需提交2014 年年度股东大会审议。 三、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了 《关于公司2014 年度财 务决算报告的议案》。 2014 年度公司基本平稳运行，受整体经济形势下滑的影响，未能实现预 期目标。但通过公司对产业结构的及时调整、加强生产经营管理等多方面的 努力，也取得了较为可观的经营业绩。 2014 年度财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具 了标准无保留意见审计报告。2014 年末，公司资产总额 151,863 万元，比上 年增加50,175 万元，增幅49.34%；负债总额56,250 万元，比上年增加44,569 万元，增幅381.57%；股东权益95,612 万元，比年初增加5,606 万元，增幅 6.23%；经营活动产生的现金流量净额-5,801.62 万元，同比减少 139.11%。 本年度公司实现营业收入 83,980 万元，利润总额 9,422 万元，归属于 上市公司股东的净利润 7,721 万元，每股收益0.35 元。 本议案需提交2014 年年度股东大会审议。 四、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了 《关于公司2015 年度财务 预算方案的议案》。 2015 年公司计划实现营业收入116,724.58 万元，实现利润总额11,501.60 万元。 上述财务预算为公司2015 年度经营计划的内部管理控制考核指标，并不代 表公司对2015 年度的盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努 力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 公 司 《 2015 年 度 财 务 预 算 方 案 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （）。 本议案需提交2014 年年度股东大会审议。 五、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了 《关于公司2014 年度利润 分配方案的议案》。 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度公司实现净利润 62,915,879.10 元，提取法定盈余公积6,291,587.91 元，加上年初未分配利润 278,253,128.72 元，扣除本年度分配以前年度利润136,150,000.00 元，2014 年度可供股东分配的利润为198,727,419.91 元。 根据公司经营情况和回报股东需要，公司拟以2014 年 12 月31 日的公司总 股本21,784 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元（含税），共 计分配21,784,000.00 元，剩余未分配利润 176,943,419.91 元结转下年。不以 资本公积转增股本。 本议案需提交2014 年年度股东大会审议通过后实施。 六、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了 《关于公司2014 年度报告 全文及摘要