宁波海运股份有限公司有关签订《煤炭运输合同》暨关联交易.PDFVIP

股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2015－041 宁波海运股份有限公司关于 签订 《煤炭运输合同》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●《煤炭运输合同》尚需提交公司股东大会批准。 ●对上市公司的影响：本公司与浙江浙能富兴燃料有限公司之间的关联交 易为双方生产经营活动所需要，有利于本公司进一步稳定货源，巩固和拓展本 公司市场占有份额，提高船舶运输效率，促进经营业务和经营效益的稳定与提 高。本公司与浙江浙能富兴燃料有限公司之间的关联交易属于一般商业交易， 交易的价格符合海运市场惯有的定价标准，实现双方资源互补，符合公司和股 东利益。 一、签订 《煤炭运输合同》基本情况 本公司已连续多年为浙江浙能富兴燃料有限公司（以下简称“浙 能富兴”）提供煤炭运输服务，且浙能富兴是本公司最大客户之一。 本公司与浙能富兴2012 年5 月签订的3 年期《煤炭运输合同》（合同 编号：2012-FXYS-006）和2013 年5 月续签的2 年期《煤炭运输合同》 （合同编号：2013-FXYS-030）已履行完毕，在双方良好合作的基础 上，本公司将继续为浙能富兴提供煤炭运输服务。 浙能富兴是本公司实际控制人浙江省能源集团有限公司（以下简 称“浙能集团”）的控股子公司浙江浙能电力股份有限公司的全资子 公司，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，本公司为浙能富兴 提供煤炭运输服务构成关联交易。2014 年本公司与浙能富兴关联交 易金额为43,811.55 万元。 根据《中华人民共和国合同法》、《国内水路货物运输规则》等法 律法规的规定，本着平等互利、友好协商的原则及关联交易的公平合 理，浙能富兴与本公司将就有关事项的权利和义务协商一致签订《煤 炭运输合同》。 1 2015 年7 月13 日，公司第七届董事会第二次会议审议了 《关于 签订煤炭运输合同的议案》。关联董事姚成先生、董军先生、彭法 先生和蒋海良先生回避对该议案的表决。会议以6 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了 《关于签订煤炭运输合同的议案》。 本次关联交易主要是公司为关联方浙能富兴提供煤炭运输服务。 本合同服务期限为3 年，自2015 年1 月1 日起至2017 年12 月31 日 止。按1,300 万吨合同年运量分解不同航线的运量、运价预计，履行 本合同将产生年关联交易金额为不超过 63,000 万元人民币。公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于公司2015 年日常关联交易预计 的议案》，预计2015 年公司向浙能富兴等浙能集团控制的下属企业提 供劳务不超过76,000 万元，已将本合同中2015 年度履行的关联交易 金额预计在内。 根据公司《关联交易管理制度》的规定，本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议，公司关联股东将在股东大会上对 本议案回避表决。 公司独立董事包新民先生、胡正良先生、钟昌标先生和真虹先生 对本次关联交易事先认可并发表如下独立意见： 1、公司已于本次董事会会议召开之前，向我们提供了本次关联 交易的相关资料，并进行了必要的沟通，获得了我们的事前认可，我 们同意将本议案提交董事会会议审议； 2、董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事均回避了对该 议案的表决。本次关联交易议案的审议表决程序符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的规定； 3、浙江浙能富兴燃料有限公司与本公司有着长期的良好合作关 系，本次签订的《煤炭运输合同》有利于促进公司经营业务和经营效 益的稳定与提高。本公司与浙江浙能富兴燃料有限公司之间的关联交 易属于一般商业交易，交易的价格符合海运市场惯有的定价标准，实 现双方资源互补，符合公司和股东利益。 4、我们同意本次关联交易安排，并同意将本次关联交易议案提 交公司股东大会审议批准。 二、关联方和关联关系