内蒙古兴业矿业股份有限公司2017年年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2018-45 内蒙古兴业矿业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司分别于2018年6月8 日、6月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《兴业矿业：关于召 开2017年年度股东大会的通知》及《兴业矿业：关于召开2017年年度股东大会的提示性公 告》； 2、本次股东大会无否决提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议； 4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间： 1、现场会议召开时间：2018年6月28日（星期四）下午14：30； 2、网络投票时间：2018年6月27日－6月28日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年6 月28 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2018 年6 月27 日下午15:00 至6 月28 日下午15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76 号兴业大厦主楼 十楼会议室； （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式； （四）召集人：公司董事会； （五）现场会议主持人：吉兴业董事长； （六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规 则》及《内蒙古兴业矿业股份有限公司章程》的有关规定； （七）出席会议的股东及股东代理人（含网络投票）12人，代表股份 1,006,948,566股，占上市公司总股份的53.8907％。其中： 1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 6 名，代表股份 806,234,014股，占上市公司总股份的43.1487％； 2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根 据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计6 人，代表股份200,714,552股，占上市公司总股份的10.7420％。 3、参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东） 8人，代表股份22,314,826股，占上市公司总股份的1.1943％。其中：通过现场 投票的股东3人，代表股份1,732,072股，占上市公司总股份的0.0927％。通过网 络投票的股东5人，代表股份20,582,754股，占上市公司总股份的1.1016％。 （八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了 会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会对通知公告中明列的议案进行审议，会议采用现场表决投票 和网络投票相结合的表决方式，做出如下决议： （一）审议通过《2017年度董事会工作报告》； 同意1,006,946,157股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对 2,409股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况： 同意22,312,417股，占出席会议中小股东所持股份的99.9892％；反对2,409 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0108％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：议案获得通过。 （二）审议通过 《2017年度监事会工作报告》； 同意1,006,946,157股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对 2,409股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况： 同意22,312,417股，占出席会议中小股东所持股份的