山东远大特材科技股份有限公司2017年年度股东大会通知公告.PDFVIP

公告编号：2018-014 证券代码：834270 证券简称：远大特材 主办券商：海通证券 山东远大特材科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2017 年年度股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召开本次股东大会的议案已于 2018 年4 月16 日由公司第一届 董事会第十三次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《山东远大特材科技股份有限公司章程》的 规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2018 年5 月11 日下午14 时 结束时间： 2018 年5 月11 日下午17 时 1 公告编号：2018-014 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018 年5 月7 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3、公司聘请的山东德衡律师事务所律师 （七）会议地点：公司会议室。 二、会议审议事项 1、审议《关于公司2017 年年度报告及其摘要的议案》； 2、审议《关于公司2017 年度董事会工作报告的议案》； 3、审议《关于公司2017 年度监事会工作报告的议案》； 4、审议《关于公司2017 年度财务决算报告的议案》； 5、审议《关于公司2018 年度财务预算报告的议案》； 6、审议《关于预计公司2018 年度日常性关联交易的议案》； 7、审议《关于追认2017 年偶发性关联交易的议案》； 8、审议《关于2017 年利润分配的议案》； 9、审议《关于提名谢凤涛为公司第一届董事会董事的议案》 10、审议《关于修改公司章程的议案》。 2 公告编号：2018-014 三、会议登记方法 （一）登记方式 1.个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记； 委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委 托书及委托人身份证复印件办理登记。 2.法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法 人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身 份证、证券账户卡、 授权委托书及营业执照复印件办理登记。 （二）登记时间: 2018 年5 月11 日8:00-12:00 （三）登记地点 公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：侯建鹏 联系地址：山东省齐河经济开发分区园区北路东段路南 邮编： 251100 电话：0534-5670588 传真：0534-5670012 （二）会议费用：本次会议预计会期半天,与会股东参会交通及食宿 费用自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交。 3 公告编号：2