吉林电力股份有限公司有关召开2018年第二次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：20 18-055 吉林电力股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为公司2018年第二次临时股 东大会。 （二）会议召集人：公司第七届董事会。 2018年7月6 日，吉林电 力股份有限公司第七届董事会第二十八次会议，以9票赞同、0票反对、 0票弃权，审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的 议案》。 （三）本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议日期与时间：2018年7月23 日（星期一）下午14：00 开始 2 、网络投票日期与时间：2018年7月22 日至2018年7月23 日，其 中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018年7月23 日 上午9 ：30—11：30 ，下午13：00-15：00 ；通过互联网投票系统（http ： // ）进行网络投票的具体时间为：2018年7月22 日下 1 午15：00至2018年7月23 日下午15：00 的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场会议与网络 投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（http ：// ）为股东提供网络投票平台。 （六）股权登记日：2018年7月17 日（星期二） （七）会议出席对象： 1、在股权登记日—2018年7月17 日（星期二）下午收市时，在中 国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2 、公司董事、监事和高级管理人员。 3 、公司聘请的律师。 （八）会议召开地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力 股份有限公司三楼会议室 二、会议审议事项 关于公司所属单位与中电投电力工程有限公司签署总承包合同 的议案 与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该 议案的投票权。 三、提案编码 本次股东大会议案提案编码一览表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可 以投票 1.00 提案1 （关于公司所属单位与中电投电力工程有限公司签 √ 2 署总承包合同的议案） 四、现场会议登记方法 1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提 前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式 登记等方式。 2 、登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有 限公司证券部。 3 、登记时间：2018年7月19 日上午10：30—11：30 ，下午13：30-16:30 （信函以收到邮戳日为准）。 4 、出席会议所需携带资料 （1）自然人股东 自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他 能够表明身份的有效证件或证明