江苏雅克科技股份有限公司有关和关联方共同投资暨关联交易.PDFVIP

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2016-058 江苏雅克科技股份有限公司 关于与关联方共同投资暨关联交易的公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1、江苏雅克科技股份有限公司 （以下简称“公司”或“雅克科技”）子公 司江苏先科半导体新材料有限公司 （以下简称“江苏先科”）成立于2016 年 7 月21 日，注册资本为人民币1,000 万元。 为公司战略发展及江苏先科收购 UP Chemical Co., Ltd. （一家韩国半导体 材料公司，以下简称“UP Chemical 公司”）96.28%股份的需要，公司拟与江苏 华泰瑞联并购基金(有限合伙) （以下简称“华泰瑞联”）、农银无锡股权投资基 金企业（有限合伙）（以下简称“农银无锡”）、农银（苏州）投资管理有限公 司（以下简称“农银苏州”）、江苏氿渡投资有限公司（以下简称“江苏氿 渡”）、苏州新区创新科技投资管理有限公司 （以下简称“创新科技”）、苏州 夷飏投资咨询合伙企业 （普通合伙）（以下简称“苏州夷飏”）共同对江苏先科 进行增资。 2016 年 8 月 26 日，公司与华泰瑞联、农银无锡、农银苏州、江苏氿渡、创 新科技、苏州夷飏签署了《关于江苏先科半导体新材料有限公司的增资协议》， 约定共同对江苏先科分两个阶段进行增资。江苏先科第一阶段增资完成后，其注 册资本将增至人民币 15,000 万元，其中公司认缴人民币 1,700 万元，其他方合 计认缴人民币 12,300 万元；江苏先科第二阶段增资完成后，其注册资本将增至 100,000 万元，其中公司认缴人民币 15,300 万元，其他方合计认缴人民币 69,700 万元，各方对江苏先科的增资款项用于江苏先科收购 UP Chemical 公司 96.28%股份的交易目的。 2、公司对江苏先科的第一阶段、第二阶段的增资已经由公司第三届董事会 第二十次会议审议通过，其中公司对江苏先科第一阶段的增资在公司董事会审议 通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议；公司对江苏先科第二阶段的增资 需提交公司股东大会审议。 3、因共同投资方华泰瑞联持有公司 6.44%的股份，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》的规定，公司与华泰瑞联等公司共同对江苏先科的增资行为构成关 联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对手方介绍 1、华泰瑞联 名称：江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙) 注册地址：南京市建邺区江东中路359 号国睿大厦一号楼B 区2 楼208 室 企业类型：有限合伙企业 执行事务合伙人：南京华泰瑞联股权投资基金管理合伙企业（有限合伙） 主营业务：从事非证券股权投资活动及相关咨询业务 出资结构：南京华泰瑞联股权投资基金管理合伙企业（有限合伙），普通合 伙人，出资 200 万元，出资比例 0.02%；南京华泰瑞联并购基金一号（有限合 伙），有限合伙人，出资 544200 万元，出资比例 60.47%；南京华泰瑞联并购基 金二号（有限合伙），有限合伙人，出资 290200 万元，出资比例 32.24%；南京 华泰瑞联并购基金三号（有限合伙），有限合伙人，出资 60200 万元，出资比例 6.69%；南京华泰瑞联并购基金一号（有限合伙），有限合伙人，出资 5200 万元， 出资比例0.58%。 华泰瑞联持有公司6.44%的股份，为公司的关联方。 2、农银无锡 名称：农银无锡股权投资基金企业（有限合伙） 注册地址：无锡市金融一街8 号 2 企业类型：有限合伙企业 执行事务合伙人：农银国联无锡投资管理有限公司 主营业务：利用自有资金对外投资；受托资产管理（不含国有资产）；投资 管理；投资咨询（不含证券期货类） 3、农银苏州 名称：农银（苏州）投资管理有限公司 注册地址：苏州工业园区启月街288 号紫金东方商务广场1 幢19 层 企业类型：有限责任公司 法定代表人：董炜 主营