广东同望科技股份有限公司有关2013年度股东大会增加临时.PDFVIP

广东同望科技股份有限公司 关于2013年度股东大会增加临时议案的通知 证券代码：430653 证券简称：同望科技 公告编号：2014-007 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确 和完整承担个别及连带责任。 根据广东同望科技股份有限公司(以下简称 “公司”) 第四届董事会第九次会议决议，公司将于2014年4月18日上 午10点在珠海市港湾大道科技五路19号公司二楼大会议室 召开公司2013年度股东大会。有关会议事项详见2014年3月 25 日在刊登披露的《广东同望科技股份有限公 司第四届董事会第九次会议决议公告暨召开2013年度股东 大会的通知》。 2014年3月26 日，公司董事会收到公司股东刘洪舟 （持 股比例44.38％）提交的《关于2013年度股东大会增加临时 议案的提议》（详见附件1）。公司董事会认为，公司股东刘 洪舟提交的临时提案符合相关法律法规及《公司章程》的有 关规定，同意将刘洪舟提交的 《同望科技2013年年度报告》、 《同望科技2013年年度报告摘要》、《同望科技2013年度审计 报告及财务报表》作为临时提案提交公司2013年度股东大会 审议。会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均不变。 因增加临时提案，公司2013年度股东大会的授权委托书 需要相应调整。（详见附件2）； 特此公告。 广东同望科技股份有限公司董事会 二Ｏ一四年三月二十七 日 附件1： 关于2013 年度股东大会增加临时议案的提议 根据《公司章程》的规定，本人提议将公司第四届董事 会第九次会议审议通过 《同望科技2013年年度报告》、 《同 望科技2013年年度报告摘要》、 《同望科技2013年度审计报 告及财务报表》的作为临时议案，提交2013 年度股东大会 审议。 特此提议。 广东同望科技股份有限公司 刘洪舟 二○一四年三月二十六 日 授 权 委 托 书 （适用于法人股东） 兹全权委托 代表本单位出席广东同望科技股份有 限公司（以下简称“公司”）2013 年度股东大会会议，并对 以下事项代为行使表决权： 议案一、《同望科技2013 年度董事会工作报告》 同意□ 反对□ 弃权□ 回避□ 议案二、《同望科技2013 年度监事会工作报告》 同意□ 反对□ 弃权□ 回避□ 议案三、《同望科技 2013 年度财务决算及 2014 年度财务预 算》 同意□ 反对□ 弃权□ 回避□ 议案四、《关于同望科技 2013 年度利润分配的预案》 同意□ 反对□ 弃权□ 回避□ 议案五、《关于同望科技聘大华会计师事务所为 2014 年度审 计机构的议案》 同意□ 反对□ 弃权□ 回避□ 议案六、《关于授权管理层办理 2014 年度银行贷款的议案》 同意□ 反对□ 弃权□ 回避□ 议案七、《同望科技2013 年年度报告》 同意□ 反对□ 弃权□ 回避□ 议案八、《同望科技2013 年年度报告摘要》 同意□ 反对□ 弃权□ 回避□ 议案九、《同望科技2013 年度审计报告及财务报表》 同意□ 反对□ 弃权□ 回避□ 上述委