广东长盈科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2016-027 证券代码：835810 证券简称：长盈科技 主办券商：安信证券 广东长盈科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 广东长盈科技股份有限公司 （以下简称“公司”）第一届董事会 第六次会议于 2016 年 9 月27 日上午 9:30 以现场及通讯方式在公 司会议室召开。会议通知已于 2016 年9 月20 日以传真及邮件等方 式送达了公司董事会成员。公司应出席会议董事 5 名，实际出席会 议并表决的董事 5 名。会议由公司董事长杨小剑先生主持，公司监 事会成员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 （一）审议通过《关于〈广东长盈科技股份有限公司股票发行方 案〉的议案》，并提请股东大会审议。 公告编号：2016-027 主要内容：本次拟发行股票 10 万股，发行价格为每股人民币 6 元，预计募集资金总额600,000.00 元，发行对象为朱建平（董事、 董事会秘书）、吴江（监事会主席、石化事业部经理）、吴丰铭（董事、 副总经理）、欧志勇（监事、大客户部经理）、周海恒（职工代表监事、 综合管理中心经理），具体内容详见《广东长盈科技股份有限公司股 票发行方案》（公告编号2016-028）。 表决结果：赞成3票，占无关联关系董事的100%；反对0票；弃权 0票；回避2票；通过此议案。 回避表决情况：本次股票发行方案认购对象中包含朱建平、吴丰 铭，均为公司董事。以上董事朱建平与吴丰铭均为本议案关联人，本 议案表决时应履行回避程序。上述两名董事回避后，本次议案具有表 决权的董事数量为三名，超过公司董事总数的一半，本议案经无关联 关系董事过半数通过即可。 （二）审议通过《关于附生效条件股份认购协议的议案》。 主要内容：审议公司与朱建平（董事、董事会秘书）、吴江（监 事会主席、石化事业部经理）、吴丰铭（董事、副总经理）、欧志勇（监 事、大客户部经理）、周海恒（职工代表监事、综合管理中心经理） 签订附生效条件的《股份认购协议》。 表决结果：赞成3票，占无关联关系董事的100%；反对0票；弃权 0票；回避2票；通过此议案。 回避表决情况：本次股票发行方案认购对象中包含朱建平、吴丰 公告编号：2016-027 铭，均为公司董事。以上董事朱建平与吴丰铭均为本议案关联人，本 议案表决时应履行回避程序。上述两名董事回避后，本次议案具有表 决权的董事数量为三名，超过公司董事总数的一半，本议案经无关联 关系董事过半数通过即可。 （三）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会 审议。 主要内容：因公司挂牌及股票发行，拟修改公司章程部分条款。 公司注册资本由2000万元变更为2010万元，股份总数由2000万股变更 为2010万股。具体如下： 1、原公司章程“第六条 公司注册资本为人民币2000 万元。” 修改为：“第六条 公司注册资本为人民币2010 万元。” 2、原公司章程“第十八条 公司的发起人、认购的股份数、出资 方式和出资时间为： 序 出资方 持股数量 认购股份 持股比 发起人姓名 出资时间 号 式 （万股） 数（万股） 例 1 杨小剑 净资产 1,050 1,050 52.50% 2015.6