特别股东大会决议A股股东大会决议.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 特別股東大會決議 A股股東大會決議 及 H股股東大會決議 新疆金風科技股份有限公司已於2014年11月11日（星期二）召開特別股東大會及類別股東會議 。 關於本次特別股東大會及類別股東會議之決議及表決結果如下： 除非文意另有所指，否則本公告用詞與本公司2014年9月24 日之通函所採用者具有相同涵義。 一、重要內容提示 本次特別股東大會及類別股東會議無增加或變更議案之情況。 二、特別股東大會及類別股東會議相關信息 1 、會議時間：2014 年 11 月11 日（星期二）下午2:30 2 、會議召集人：董事會 3 、會議地點：中國新疆烏魯木齊市經濟技術開發區上海路107 號總部會議室 4 、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式 5 、現場會議主持人：本公司董事長武鋼先生 會議的召集和召開符合中國 《公司法》及《章程》等法律、法規及規範性文件的規定。 *僅供識別 三、會議出席情況 於特別股東大會召開之日，本公司已發行的股份總數為2,694,588,000股，其股東有權出席特別 股東大會並就議案投贊成票、反對票或棄權票 。概無根據上市規則13.40條所規定須於特別股 東大會上放棄投讚成票之股份。根據上市規則第14A.70條之規定，本公司董事曹志剛先生，持 有本公司9,368,024股A股股份，由於曹先生是新A股之認購人，所以於本次特別股東大會上須 就相關事項迴避表決；並且對於本次會議所有議案曹先生均未參與投票。出席本次會議的股東 及股東代理人共計101人 （包括親自出席現場會議、委託代表或通過網絡）於特別股東大會上 進行投票 ，持有股份共計1,281,814,097股，占本公司股份總數的47.57%；現場出席會議的股東 及股東代理人14名，持有股份共計991,900,435股，占公司出席會議有表決權股份總數的77.38% ， 其中現場出席會議的A股股東及股東代理人所持股份752,215,661股，占公司出席會議有表決權 股份總數的58.68% ；現場出席會議的H股股東及股東代理人所持股份239,684,774股，占公司出 席會議有表決權股份總數的18.70% 。參與網絡投票的A股股東87名，持有股份數289,913,662股， 占公司出席會議有表決權股份總數的22.62% 。 於A股股東大會召開之日，本公司已發行的A股股份總數為2,194,541,200股，A股股東有權出席 A股股東大會並就議案投贊成票、反對票或棄權票。概無根據上市規則13.40條所規定須於特別 股東大會上放棄投讚成票之股份 。根據上市規則第14A.70條之規定，本公司董事曹志剛先生， 持有本公司9,368,024股A股股份，並且由於曹先生是新A股之認購人，所以於本次A股股東大會 上須就相關事項迴避表決，並且對於本次會議所有議案曹先生均未參與投票。出席本次會議的 A股股東及股東代理人共計98人 （包括親自出席現場會議、委託代表或通過網絡）於A股股東 大會上進行投票，持有股份共計1,042,129,323股，占本公司A股股份總數的47.49%；現場出席會 議的A股股東及股東代理人11名，持有股份共計752,215,661股，占公司出席會議有表決權A股股 份總數的72.18%；參與網絡投票的A股股東87名，持有股份數289,913,662股，占公司出席會議 有表決權A股股份總數的27.82% 。 於H股股東大會召開之日，本公司已發行的H股股份總數為500,046,800股，H股股東有權出席H 股股東大會並就議案投贊成票、反對票或棄權票。無根據上市規則第13.40條規定之賦予股東 有權出席H股股東大會並就任何決議案需放棄投票之股份，亦無任何需于H股股東大會上放棄 投票之股東。出席本次會議的H股股東及股東代理人共計3人 （包括親自出席現場會議或委託 代表）於H股股東大會上進行投票 ，持有股份共計201,252,754股，占本公司H股股份總數的 40.25% 。 根據《深圳證券交易所上市公司股東大會網路投票實施細則》及《章程》，本公司已為 A 股 股東提供網絡平臺來進行網絡投票。屆時，H 股股東可親自或委託代