陕西典汇传播股份有限公司2017年年度股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2018-012 证券代码：871726 证券简称：典汇传播 主办券商：西部证券 陕西典汇传播股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年4 月20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长唐进 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次2017 年年度股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效，会议的召开无需相关部门批准或履 行必要程序。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4 人，持 有表决权的股份23,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 1 / 5 公告编号：2018-012 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于2017 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容 审议了公司《2017 年年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (二)审议通过《关于2017 年度监事会工作报告的议案》； 1.议案内容 审议了公司2017 年度监事会工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (三)审议通过《关于2017 年度财务决算报告的议案》； 1.议案内容 审议了公司2017 年度财务决算报告。 2 / 5 公告编号：2018-012 2.议案表决结果： 同意股数23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (四)审议通过 《关于2018 年度财务预算报告的议案》； 1.议案内容 审议了公司2018 年度财务预算报告。 2.议案表决结果： 同意股数23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (五)审议通过 《关于2017 年度利润分配方案的议案》； 1.议案内容 根据公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况及资本公 积情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，公司决定2017 年度不进行利润分配及资本公积转增， 留存收益用于公司发展。 2.议案表决结果： 3 / 5