广西捷佳润科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2017-002 证券代码：871433 证券简称：捷佳润 主办券商：中信建投 广西捷佳润科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年5 月21 日，邮件。 2、会议召开时间：2017 年5 月31 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：董事长温标堂 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、 议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5 人,实际出席本次董事会会议 的董事 （包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会决议的 董事共0 人。 公告编号：2017-002 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补充确认2016 年度偶发性关联交易的议案》 1、议案内容 2016 年1 月14 日与2016 年2 月19 日，公司向关联方海南甘霖 农业科技发展有限公司无息出借资金共计315,126.12 元，并于2016 年5 月4 日与2016 年5 月20 日收到关联方归还资金共计315,126.12 元。上述关联方资金拆借在公司申报前已清理完毕并于《公开转让说 明书》如实披露，具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台上发布的 《公开转让说明书》与《关于补充确认2016 年 度偶发性关联交易的公告》（2017-004）。 2、议案表决结果： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 关联董事温标堂、黄文娟回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司向金融机构申请流动资金贷款授信额度 的议案》 1、议案内容 公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 3,000 万元的流动资 金贷款授信额度，具体内容以最终签署协议为准。具体内容详见于全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于拟向金融 公告编号：2017-002 机构申请流动资金贷款授信额度的公告》（2017-005）。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况：无 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司 向金融机构申请流动资金贷款授信额度相关事宜的议案》 1、议案内容 为优化公司向金融机构申请流动资金贷款授信额度的工作流程， 拟提请公司股东大会授权董事会全权办理公司向金融机构申请流动 资金贷款授信额度的相关事宜，对融资所涉及的担保或关联交易事项 的，届时再审议并公告。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台上发布的《关于拟向金融机构申请流动资金贷款授 信额度的公告》（2017-005）。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况：无 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《2016 年年度审计报告》 1、议案内容