兴民智通（集团）股份有限公司关于第四届董事会第一次会议.PDFVIP

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2017-027 兴民智通（集团）股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会 议（以下简称“会议”）的会议通知于2017 年4 月7 日以邮件、传真等方式发出， 会议于2017 年4 月 17 日上午 10:00 在公司办公楼七楼会议室以现场和通讯相结 合的方式召开，会议应到董事9 人，参加现场会议4 人，参加通讯表决 5 人。经 全体董事推举，会议由董事高赫男先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定。 本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成了以下决议： 一、审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》； 选举高赫男先生为公司第四届董事会董事长，选举邹志强先生为公司第四届 董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 简历见附件。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》； 选举第四届董事会各专门委员会委员如下，任期自本次董事会审议通过之日 起至第四届董事会届满之日止： 1、战略发展委员会：由5 名董事组成，由高赫男先生担任主任委员（召集人）， 成员为邹志强先生、崔积旺先生、崔积和先生、易舟先生； 2、审计委员会：由3 名董事组成，由申嫦娥女士（独立董事）担任主任委员 （召集人），成员为吴卫钢先生和宋靖雁先生（独立董事）； 3、提名委员会：由3 名董事组成，由宋靖雁先生（独立董事）担任主任委员 （召集人），成员为高赫男先生和刘长华先生（独立董事）； 4、薪酬与考核委员会：由3 名董事组成，由刘长华先生（独立董事）担任主 任委员（召集人），成员为崔积旺先生和申嫦娥女士（独立董事）。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议通过了《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》； 聘任高赫男先生担任公司总经理，聘任崔积和先生担任公司董事会秘书，任 期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。简历见附件。 董事会秘书崔积和先生联系方式及地址： 电话：0535-8881578 传真：0535-8886708 邮箱：cjh@ 地址：山东省龙口市龙口经济开发区 说明：崔积和先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符 合上市公司董事会秘书任职条件。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 四、审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》； 聘任崔积旺先生、崔积和先生、张涛先生和糜锋先生为公司副总经理，聘任 刘荫成先生为公司财务总监。 以上人员简历见附件，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届 满之日止。 公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，详细 内容请见巨潮资讯网（ ）。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 五、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》； 聘任王昭女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第 四届董事会届满之日止。简历见附件。 证券事务代表王昭女士联系方式： 电话：0535-8882355 传真：0535-8886708 邮箱：wz@ 地址：山东省龙口市龙口经济开发区 说明：王昭女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合 上市公司证券事务代表任职条件。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 六、审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》； 聘任史明玮女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至 第四届董事会届满之日止。简历见附件。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 兴民智通（集团）股份有限公司