长航凤凰股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2008-39 长航凤凰股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十九次会议通知 于 2008 年 9 月 5 日以书面文件和电子邮件形式发出，会议于 2008 年 9 月 11 日 在武汉市江汉区民权路 39 号汇江大厦 21 楼会议室召开，会议应参加董事 9 人， 实际参加 8 人，独立董事胡正良因公出国不能参加此次会议，委托独立董事方怀 瑾全权代理。本次会议实际有效表决票 9 票。5 名监事和 4 名非董事高管人员列 席了会议。会议由董事长刘锡汉先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》 以及《董事会议事规则》的有关规定。 经与会董事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议： 1、 审议通过了《关于推荐公司第五届董事会董事、独立董事候选人的议案》 公司董事会拟推荐刘锡汉、方卫建、赵玉阜、叶生威、杨德祥、粟道康为公 司第五届董事会董事候选人；拟推荐严新平、方怀瑾、胡正良为公司第五届董事 会独立董事候选人。 董事会提名委员会已就上述董事候选人、独立董事候选人的任职资格进行了 审查，认为上述人员任职资格符合《公司法》和《公司章程》之规定。 公司独立董事认为：公司第五届董事会董事候选人、独立董事候选人的提名 程序、任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 董事候选人、独立董事候选人的简历、独立董事本人和提名人的声明以及关 于独立性的补充声明见附件。 公司将于近日将上述独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所审核， 若深圳证券交易所未对独立董事候选人提出异议，则公司按计划将上述独立董事 候选人提交公司 2008 年第四次临时股东大会审议。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2008 年第四次临时股东大会进行审议。 2、 审议通过了《关于调整部分高级管理人员的议案》 因年龄原因及工作变动，公司董事会免去叶生威先生公司总经理职务；免 去陈启亨先生副总经理职务（财务总监）；免去毛永德先生副总经理职务；免去 杨德祥先生董事会秘书职务。 根据公司董事长提名，聘任赵玉阜先生为公司总经理。公司独立董事对聘 任赵玉阜先生担任公司总经理事宜发表了独立董事意见。（赵玉阜先生简历请阅 附件） 根据总经理提名，聘任楼小云先生为公司总船长；聘任龚仁良先生、张绳 文先生为公司副总经理；聘任刘志伟先生为公司总会计师（财务总监）；根据公 司董事长提名，聘任李嘉华先生为公司董事会秘书。李嘉华先生的任职资格已经 通过深圳证券交易所审核通过。独立董事对聘任上述副总经理和董事会秘书事宜 发表了独立董事意见。（上述高级管理人员和董事会秘书简历请阅附件。） 该议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定，并 结合公司实际，现对公司章程的相关条款进行修订。具体为： 1、原章程第一百四十三条 公司设监事会。监事会由 7 名监事组成，监事 会设主席 1 人，设副主席 1 人。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务 的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不 履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比 例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或 者其他形式民主选举产生。 修改为： 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席 由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不 能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监 事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比 例不低于 1/3