北京合纵科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议.PDFVIP

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2015-006 北京合纵科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）第三届董事 会第二十三次会议于2015年7月1日在公司会议室以通讯方式召开。会议的通知于 2015年6月25日以邮件方式发出。公司现有董事九人，实际出席会议并表决的董 事九人。会议由刘泽刚董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列 席了会议。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以通讯表决方式通过了如下议案： 1、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》； 根据北京市工商行政管理局为规范注册公司经营范围内容的相关要求，公司 拟变更经营范围为：生产电器设备；专业承包、建设工程项目管理；销售电子产 品、机械设备、建筑材料、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒 化学品）；货物进出口、代理进出口、技术进出口、机械设备维修（不含汽车维 修）；技术咨询、技术开发、技术服务、技术推广、技术转让；产品设计、经济 贸易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。 同时，公司章程第十三条中公司经营范围内容也根据本议案做相应的修订。 同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票； 此议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过 《关于修改公司章程的议案》； 鉴于公司已完成首次公开发行股票并在创业板上市，公司需要根据本次新股 发行的具体情况完善《北京合纵科技股份有限公司章程（上市后适用）》的相关 条款。另外，根据2015 年修订的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》，公司拟修订《北京合纵科技股份有限公司章程（上市后适用）》，并办理相 关工商变更登记手续。具体修订内容详见《章程修订对照说明》和《公司章程》 （2015年7月）。 《公司章程》修订涉及到上市后适用的《股东大会议事规则》、《董事会议事 规则》相关条款的，为保证《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》与《公司 章程》的一致性，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的相关条款将同步 进行修订。 同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票； 此议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过 《关于对子公司合纵实科增加注册资本的议案》； 根据公司 2014年第一次临时股东大会通过《关于修改北京合纵科技股份有 限公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及其可行性的议案》， 公司募投项目“智能化户外环网开关设备生产线改扩建项目”、“户外柱上开关 建设项目” 、“小型化户外箱式变电站生产线建设项目” 、“智能化、小型化配 电设备研发中心建设项目”的募集资金，以对公司全资子公司北京合纵实科电力 科技有限公司（以下简称“合纵实科” 、“子公司”）增资的方式由子公司实施。 四个项目的募集资金使用计划具体情况如下： 单位：元 实施主体 总投资金额 增加注册资本 增加资本公积 合纵实科 244,313,900 87,000,000 157,150,496.48 本次以募集资金增资后，公司的子公司合纵实科的注册资本和资本公积如 下： 单位：元 增资前 增资后 子公司 实收资本 资本公积 实收资本 资本公积 合纵实科 13,000,000 0 100,000,000 157,150,4